«Ψηφιακό φίλτρο» της ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 40.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή και «μαύρο χρήμα»
- Δημιουργία μόνιμων επιτροπών αξιολόγησης στις ΥΕΔΔΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.
- Στόχος ο εντοπισμός σοβαρών υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος χρήματος.
- Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elenxis – Case Management για πλήρη ιχνηλασιμότητα.
- Οι καταγγελίες βαθμολογούνται από 0 έως 4, ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την ανάγκη άμεσης επέμβασης.
Σε νέα φάση ψηφιακής στοχευμένης αξιολόγησης περνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τον εντοπισμό των σοβαρότερων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».
Με απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου. Οι επιτροπές αυτές θα καταγράφουν και θα αξιολογούν τόσο εκκρεμείς όσο και νέες καταγγελίες, ώστε οι σοβαρότερες υποθέσεις να περάσουν άμεσα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών.
Η διαδικασία ξεκινά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, όπου συγκεντρώνονται όλα τα πληροφοριακά δελτία και καταγγελίες. Το σύστημα επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση των υποθέσεων, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διαχείριση.
Κάθε καταγγελία αξιολογείται βάσει κριτηρίων σπουδαιότητας, με βαθμολόγηση από 0 έως 4:
- 0 για υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον,
- 1 για απλού ενδιαφέροντος,
- 2 για σημαντικές,
- 3 για πολύ σημαντικές,
- και 4 για περιπτώσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική παρέμβαση.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επιτροπής, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η εισήγηση του Προέδρου. Με βάση τη βαθμολογία, καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ.
Κάθε συνεδρίαση καταγράφεται επισήμως με πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία, οι συμμετέχοντες και το πλήθος των δελτίων που εξετάστηκαν. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός ωραρίου ή με υπερωριακή απασχόληση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Οκτώβριο του 2023, οπότε και λειτούργησε η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις — από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο έως υποθέσεις διαφθοράς.
