JPMorgan: Γιατί καλείται να πληρώσει 45 εκατ. δολάρια στη Γερμανία
Πρόστιμο ύψους 45 εκατ. ευρώ στην JPMorgan Chase & Co. επέβαλε η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Γερμανίας, καθώς εντόπισε ελλείψεις στα συστήματα του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού για το σύστημα πρόληψης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εποπτική αρχή, γνωστή ως BaFin, διαπίστωσε ότι η JPMorgan δεν υπέβαλε εγκαίρως αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες στο δίκτυό της για περίπου έναν χρόνο, έως τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Εκπρόσωπος της JPMorgan δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
Το πρόστιμο των 45 εκατομμυρίων ευρώ είναι το υψηλότερο που έχει επιβάλει ποτέ η BaFin σε τράπεζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εποπτικής αρχής. Οι τράπεζες υποχρεούνται να ειδοποιούν τις ρυθμιστικές αρχές για ύποπτες δραστηριότητες που εντοπίζονται στα δίκτυά τους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορές χρημάτων με ασυνήθιστα ποσά, δικαιοδοσίες ή εταιρείες.
Οι εν λόγω αναφορές αποτελούν σημαντικό εργαλείο στις ρυθμιστικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γερμανίας να τις χρησιμοποιεί πρόσφατα για την έναρξη έρευνας σχετικά με ένα εκτεταμένο κύκλωμα φερόμενης απάτης και ξεπλύματος χρήματος.
