Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου – Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο κάδρο
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, - που ξεπερνά τις 60 σελίδες - το οποίο κάνει λόγο για δύο κακουργήματα και εμπλοκή έξι εταιρειών στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, λειτούργησαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση χρημάτων.
Η υπόθεση ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση πολυσέλιδου πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο ξεπερνά τις 60 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζεται η κλήση μαρτύρων, η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» τόσο του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και των υπευθύνων των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Σύμφωνα με το πόρισμα, περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο κάδρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται επτά φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, καθώς και έξι εταιρείες. Η Αρχή αποδίδει στον Γιάννη Παναγόπουλο κεντρικό ρόλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, καθώς και καθοριστική επιρροή στη διαδικασία των σχετικών διαγωνισμών.
Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρηματικών ποσών και στις τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο από το 2020 έως και το 2025. Βάσει των ευρημάτων, ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ φέρεται να διακινήθηκε μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι καταβλήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το πόρισμα αναφέρει ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθεί η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η περιουσιακή τους κατάσταση συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες, καθώς ορισμένες φέρονται να έχουν λειτουργήσει ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί απόκρυψης της διαδρομής του χρήματος.
Η παραίτηση Στρατινάκη και τα επόμενα βήματα
Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά κόμματα τηρούν στάση αναμονής, επισημαίνοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης και απόδοσης ευθυνών, με σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, κάνοντας λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα και υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.
Κάθε ποινική εμπλοκή αρνούνται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, καθώς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας, του οποίου ανεστάλη η συμβατική σχέση εργασίας με την ΕΡΤ. Ο Ανδρέας Γεωργίου υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες της εταιρείας του δεν σχετίζονται με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης, ενώ ο Γιώργος Κακούσης ανέφερε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.
Εντός των επόμενων 24 ωρών αναμένεται να ανοίξει επισήμως ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης, με τη δικογραφία να περνά στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αιτιολογήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, ενώ η έρευνα θα εξετάσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόδοση περαιτέρω ποινικών ευθυνών.
