ΑΑΔΕ: Στη «φάκα» για μαύρο χρήμα 930 πρόσωπα

Του Γιώργου Αλεξάκη

«Σκανάρονται» από τις αρμόδιες αρχές γύρω στα 930 φυσικά πρόσωπα για διακίνηση μαύρου χρήματος με βάση τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 της ΑΑΔΕ και της Αρχής  για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα στο στόχαστρο των αρχών έχουν βρεθεί λογαριασμοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται από την περιουσιακή κατάσταση, όπως αποτυπώνεται  στις επίσημες δηλώσεις.

Ήδη, δε, με στόχο την ένταση  των προσπαθειών κατά της φοροδιαφυγής οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διευρύνει τις περιπτώσεις ενεργοποίησης ελέγχων αφορώντας υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα, ή ακόμη και για αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων.

Ωστόσο, από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται υποθέσεις πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ που τυγχάνουν αρμοδιότητας άλλων εποπτικών δομών όπου άμεση εμπλοκή έχουν και όργανα της ΕΕ.

Σημειώνεται πάντως  ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με βάση το σχετικό πλαίσιο μπορεί να ενεργοποιεί διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες,  εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Να σημειωθεί ότι όταν ενεργοποιείται η διαδικασία, καταργείται κάθε απόρρητο (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό).

Αναλυτικά έτσι τα ευρήματα του πενταμήνου είναι τα εξής :

• 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
• 575 φορολογούμενοι με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
• 469 μηνυτήριες αναφορές υπέβαλαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.

Παράλληλα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε δεκάδες αιτήματα προς την ΑΑΔΕ για παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές.

Έτσι, για 15 υποθέσεις εντόπισε 90 πρόσωπα, για τα οποία ζητήθηκε άμεσα φορολογικός έλεγχος.

Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.)

Στο μεταξύ από το Φεβρουάριο που λειτουργεί το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), καταγράφει έντονη τραπεζική δραστηριότητα.

Έτσι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Μαΐου:

• Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις
• Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ,  -Από αυτά, 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα,
• Εισπράχθηκαν ήδη 2,75 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ΔΥΠΑ: Πάνω από 400 προσλήψεις με επιδότηση έως 14.220 ευρώ
• Αυξημένη κατά 7,6% η κίνηση και τον Ιούνιο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»