ΑΑΔΕ: «Ξήλωσε» διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων με διασυνδέσεις σε Ευρώπη και Τουρκία
- Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων
- Κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα και συνελήφθησαν δύο άτομα σε επιχειρήσεις στην Αθήνα και την Ανατολική Αττική
- Το δίκτυο διακινούσε προϊόντα από την Τουρκία προς ευρωπαϊκές χώρες μέσω courier και εταιρειών-βιτρίνας
Στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προχώρησε η ΑΑΔΕ, μέσω της νέας ειδικής υπηρεσίας ΔΕΟΣ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών.
Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν στοχευμένες επιχειρήσεις σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνα και στην Ανατολική Αττική, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
Διεθνής διακίνηση μέσω courier
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα λαθραία καπνικά προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα από την Τουρκία με διάφορα μέσα μεταφοράς. Στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά και διακινούνταν προς το εξωτερικό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.
Το κύκλωμα είχε ήδη αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας ως παραλήπτες τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.
Οι ελληνικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους παραλήπτες και έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο.
Πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση
Η δομή του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, αποτελούμενη από επιμέρους «αυτόνομους» πυρήνες που λειτουργούσαν ως λεγόμενα “tobacco mules”, αλλά συντονίζονταν ως μέλη μιας ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης.
Οι διασυνδέσεις του δικτύου εκτείνονταν σε χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Τουρκία.
Το modus operandi του κυκλώματος
Η οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες πρακτικές για να αποφεύγει τον εντοπισμό:
- Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
- Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
- Δημιουργία εταιρειών «βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, σε μια επιχείρηση που αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας.
