Απάτες εκατομμυρίων: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ποιοι εμπλέκονται
- 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας Δυτικής Αττικής.
- Εμπλοκή ιδιοκτήτη ΠΑΕ βορείων προαστίων, λογιστή μέλους της «Greek Mafia» και τηλεοπτικού παραγωγού.
- Περισσότερες από 60 εταιρείες-φαντάσματα και 310 εικονικές συναλλαγές.
Ένα καλοστημένο κύκλωμα που αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως εγκέφαλος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης ονόματα γνωστών επιχειρηματιών, ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βορείων προαστίων, λογιστής που φέρεται να συνδέεται με τη «Greek Mafia», καθώς και τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, παρείχε εικονικά τιμολόγια. Ο τελευταίος αρνείται κάθε εμπλοκή.
Το κύκλωμα είχε στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και δημιούργησε αντίστοιχο αριθμό «εταιρειών-φαντασμάτων», μέσω των οποίων πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές. Με αυτή τη μέθοδο είχε ήδη εισπράξει πάνω από 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, με στόχο ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που χαρακτηρίζεται ως το «ελληνικό FBI», βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έξι μήνες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, ενώ κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων, καθώς στη δικογραφία αναμένεται να προστεθούν δεκάδες επιχειρηματίες και λογιστές με εμπλοκή στο δίκτυο.
