Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο απάτης με ψεύτικες επενδύσεις – Λεία άνω των 3 εκατ. ευρώ
Μία διεθνής αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που εξαπάτησε περισσότερα από 100 άτομα αποσπώντας πάνω από 3 εκατ. ευρώ, μέσω μιας ψεύτικης διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας. Η έρευνα συντονίστηκε από τις γερμανικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust, και περιλάμβανε συντονισμένες ενέργειες σε Αλβανία, Κύπρο και Ισραήλ, οδηγώντας στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Κύπρο και στη διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης.
Το δίκτυο παγίδευε τα θύματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις μέσω μιας παραπλανητικής διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών. Αρχικά, ζητούσαν μικρές καταθέσεις, για να ακολουθήσει πίεση για επένδυση μεγαλύτερων ποσών, με τη βοήθεια ψεύτικων γραφημάτων που εμφάνιζαν ανύπαρκτα κέρδη. Οι απατεώνες, προσποιούμενοι τους χρηματιστές, χρησιμοποιούσαν ψυχολογικές τεχνικές για να πείσουν τα θύματα να μεταφέρουν μεγάλα ποσά – τα οποία, αντί να επενδυθούν, κατέληγαν απευθείας στα χέρια του κυκλώματος.
Η γερμανική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός ζευγαριού, το οποίο έπεσε θύμα της απάτης. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο, και κατά την πρώτη επιχείρηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Βέλγιο και τη Λετονία, με δύο συλλήψεις και κατάσχεση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το υλικό αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση επτά επιπλέον μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και οι διαχειριστές των τηλεφωνικών κέντρων μέσω των οποίων γινόταν η εξαπάτηση.
Η δεύτερη φάση της επιχείρησης έλαβε χώρα στις 13 Μαΐου 2025, με οκτώ ταυτόχρονες έρευνες σε Αλβανία, Κύπρο και Ισραήλ. Οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και μετρητά. Ένας ύποπτος συνελήφθη στην Κύπρο με σκοπό την έκδοσή του ή την παράδοσή του στη Γερμανία.
Η Eurojust συνέβαλε στην ομαλή διασυνοριακή δικαστική συνεργασία, ενώ η Europol παρείχε επιχειρησιακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, αναπτύσσοντας εμπειρογνώμονες σε Αλβανία, Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο και δημιουργώντας εικονικό κέντρο επιχειρήσεων για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των ενεργειών σε πραγματικό χρόνο. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω ενέργειες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- MPW Summit 2025: Η νέα εποχή της ηγεσίας είναι εδώ – Ολοκληρώθηκε το πιο επιδραστικό συνέδριο της χρονιάς
- UBS: Σε τροχιά ανόδου οι ελληνικές τράπεζες – Ισχυρά αποτελέσματα, αναβαθμίσεις και νέοι στόχοι
- ΓΠΚΒ: Η Ελλάδα θα υπερβεί το προ κρίσης κατά κεφαλήν ΑΕΠ έως το 2033 – Υπό προϋποθέσεις η βιώσιμη ανάπτυξη
