Η Europol ξεσκέπασε το μεγαλύτερο παγκόσμιο κυκλωμα διαδικτυακής απάτης
Σε μία πρωτοφανούς κλίμακας επιχείρηση, που ξεκίνησε το 2020, η Europol σε συνεργασία με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος (BKA) κατάφεραν να εξαρθρώσουν εκτεταμένο διεθνές δίκτυο διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων», οι ειδικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη, ταυτόχρονα εφόδους σε 60 ακίνητα, γραφεία και κατοικίες υπόπτων στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Σιγκαπούρη, στο Λουξεμβούργο, στην Ισπανία, στην Κύπρο και στην Ολλανδία, οι οποίοι εκτιμάται ότι καταχράστηκαν προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον 4,3 εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών από 193 χώρες. Η Εισαγγελία του Κόμπλεντς και η ΒΚΑ διεξάγουν την σχετική έρευνα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η Europol συμμετέχει από τον Μάιο του 2023.
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Εισαγγελία τους Κόμπλεντς, η ΒΚΑ και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), κατά το διάστημα 2016-2021 οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσουν 19 εκατομμύρια ψεύτικες διαδικτυακές συνδρομές σε ιστότοπους πορνογραφίας, γνωριμιών και streaming.
Οι πλατφόρμες είχαν προγραμματιστεί, ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμες από τις μηχανές αναζήτησης, ενώ 50 ευρώ χρεώνονταν μηνιαίως σε πιστωτικές κάρτες άλλων ατόμων, με δυσνόητες περιγραφές συναλλαγών, τις οποίες είτε δεν επισήμαιναν είτε δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε τις υποδομές τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και έξι Γερμανοί εργαζόμενοι σε αυτούς φέρονται να έχουν συνεργαστεί με το κύκλωμα παρέχοντάς του πρόσβαση στο σύστημα – επ’ αμοιβή. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε ως κάλυψη εικονικές εταιρίες, κυρίως στην Κύπρο και στη Βρετανία.
Κατά τις χθεσινές εφόδους, κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ πάγωσαν ύποπτα περιουσιακά στοιχεία. Εκτελέστηκαν συνολικά 44 εντάλματα σύλληψης για 36 άνδρες και 8 γυναίκες ηλικίας από 32 έως 70 ετών, με κατηγορίες για οργανωμένη διαδικτυακή απάτη, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Ο επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις και τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, χαρακτήρισε την επιχείρηση «απόλυτη επιτυχία», επισημαίνοντας στη BILD ότι αποδεικνύει τη δύναμη της διεθνούς συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ ευρωπαϊκών και παγκόσμιων φορέων. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της BKA, Μαρτίνα Λινκ, μίλησε για «ισχυρό πλήγμα στην παγκόσμια σκηνή της οικονομικής απάτης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την προστασία των πολιτών από το ψηφιακό οικονομικό έγκλημα.
