Η Κομισιόν «μαυρίζει» το Μονακό για ξέπλυμα χρήματος – Εκτός λίστας τα ΗΑΕ και το Γιβραλτάρ
Με καθυστέρηση σχεδόν μίας εβδομάδας και υπό την πίεση ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις επικαιροποιήσεις στη λίστα χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μεταξύ των προσθηκών ξεχωρίζει το Μονακό, το οποίο κατατάσσεται πλέον δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και η Μπουρκίνα Φάσο.
Η ένταξη του πριγκιπάτου προκάλεσε αίσθηση, κυρίως επειδή η απόφαση αυτή έχει έντονο πολιτικό φορτίο. Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν αποφάσισε να αφαιρέσει από τη λίστα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ, δύο κινήσεις που συναντούν αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη.
Σύμφωνα με το Politico, πέρυσι η Ευρωβουλή είχε απορρίψει την αφαίρεση των ΗΑΕ από τη λίστα, με ευρωβουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες για τη διαφάνεια και τη συνεργασία των αρχών της χώρας. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το Άμπου Ντάμπι απέστειλε γραπτές δεσμεύσεις για ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ και την Europol, ενώ πραγματοποιήθηκε και αποστολή ευρωβουλευτών επί τόπου. Παρά τις δεσμεύσεις, ευρωβουλευτές όπως ο Γερμανός Πράσινος Rasmus Andresen εκφράζουν σκεπτικισμό, δηλώνοντας ότι «η πρόοδος των ΗΑΕ δεν είναι επαρκής» και προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία με τη χώρα ενέχει κινδύνους για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία για ακόμη μία φορά δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, παρά τις επίμονες εκκλήσεις από μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Η απουσία της αποδίδεται σε γεωπολιτικούς υπολογισμούς και φόβους για αντίδραση από χώρες των BRICS.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι ευθυγραμμίζεται με τις αξιολογήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που ιδρύθηκε το 1989 από τις χώρες της G7. Το Μονακό περιλήφθηκε με βάση τα ευρήματα της FATF για αδυναμίες στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, παρά τη δέσμευση των αρχών του να τις αντιμετωπίσουν.
Στη νέα μαύρη λίστα της ΕΕ προστέθηκαν οι εξής χώρες: Αλγερία, Ανγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.
Αντίστοιχα, αφαιρέθηκαν οι: Μπαρμπέιντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
