Υπόθεση Καμπούρη: Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και θυρίδες στο μικροσκόπιο – Τι ερευνούν οι Αρχές

• Οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ, καθώς και ευρήματα από τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση.
• Τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές φέρεται να έχουν καταθέσει για τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τις επιχειρήσεις που ελέγχονται.
• Η συνολική ζημία από τη φερόμενη δραστηριότητα του κυκλώματος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και τη φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον την έρευνα τόσο στις τραπεζικές κινήσεις όσο και στις καταθέσεις προσώπων που συνεργάστηκαν με τις επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, με τις Αρχές να εξετάζουν ποιος είχε τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο των εταιρειών, πώς πραγματοποιούνταν οι συμφωνίες με καλλιτέχνες και πώς κινούνταν τα χρήματα.

Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον το οικονομικό σκέλος της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που ξεπερνούν συνολικά τα 2 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτικές Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν:

• την προέλευση των χρημάτων,
• τον προορισμό τους,
• τη σύνδεσή τους με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία,
• και το κατά πόσο οι κινήσεις αυτές συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Οι τραπεζικές κινήσεις δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας, αλλά αξιολογούνται σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της έρευνας.

Τι βρέθηκε στις τραπεζικές θυρίδες

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τραπεζικές θυρίδες που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν:

• περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μετρητά,
• καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν ως προς την προέλευση, τη χρήση και τη σύνδεσή τους με τις οικονομικές δραστηριότητες που διερευνούν οι Αρχές.

Οι καταθέσεις των καλλιτεχνών

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών που είχαν συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από αυτούς φέρονται να έχουν αναφέρει ότι οι συμφωνίες γίνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από τις Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ασκούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Το ζήτημα των εταιρειών-βιτρίνα

Η έρευνα αφορά ένα πλέγμα εταιρειών που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αν πρόσωπα που εμφανίζονταν επίσημα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές είχαν πραγματικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων ή αν λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ελέγχεται και ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονταν εργαζόμενοι και καλλιτέχνες.

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η ζημία

Κεντρικό σημείο της έρευνας είναι η φερόμενη αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν ώστε να μεταφέρονται εργαζόμενοι και υποχρεώσεις μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων, αφήνοντας πίσω οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Η συνολική οικονομική ζημία που συνδέεται με τη φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ότι ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και τα δηλωθέντα εισοδήματα

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που εμπλέκονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις και την υπόλοιπη οικονομική εικόνα.

Από μόνα τους, πάντως, δεν συνιστούν απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Οι συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις

Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικές Αρχές πριν από τις συλλήψεις.

Σε μία από αυτές, πρόσωπο που ερευνάται φέρεται να εκφράζει ανησυχία για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο συνδέεται από τις Αρχές με το υπό διερεύνηση δίκτυο επιχειρήσεων.

Σε άλλη συνομιλία, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να συμβουλεύει τον Φίλιππο Καμπούρη να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνση κατοικίας του.

Οι συνομιλίες αξιολογούνται στο πλαίσιο του συνόλου της δικογραφίας και δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης

Εν μέσω της έρευνας, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε μούδιασμα στο χέρι και ζάλη και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις.

Από την αρχική εκτίμηση δεν φέρεται να επιβεβαιώθηκε εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας

Το βάρος της έρευνας μετατοπίζεται πλέον στην πλήρη χαρτογράφηση των οικονομικών ροών και των πραγματικών ρόλων μέσα στο επιχειρηματικό σχήμα.

Οι Αρχές καλούνται να συνδέσουν:

• τις τραπεζικές κινήσεις,
• τις αναλήψεις και τα μετρητά,
• τις εταιρικές δομές,
• τις ασφαλιστικές οφειλές,
• και τις καταθέσεις εργαζομένων και καλλιτεχνών.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και αν οι χρηματικές ροές συνδέονται με τη φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ΕΕ: Ο λογαριασμός της επόμενης 7ετίας
• Πότε φορολογούνται τα κέρδη από κρυπτονομίσματα – Το νέο πλαίσιο
• Οι αμυντικές πωλήσεις 4 δισ., ο Κάθετος Διάδρομος και η εξίσωση του GSI – Τι… άφησε η επίσκεψη Ρούμπιο