Σκάνδαλο Papara στην Τουρκία: 13 συλλήψεις για την fintech που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Οι Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση 13 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται στην εταιρεία fintech Papara για υποψίες ξεπλύματος χρήματος, μετέδωσε την Τρίτη το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η εταιρεία, η οποία παρέχει διαδικτυακές μεταφορές χρημάτων, συναλλαγές συναλλάγματος και υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ερευνάται για την παροχή δυνατότητας παράνομων διαδικτυακών μεταφορών χρημάτων από στοιχήματα.

Οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής και ο πρόεδρος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι διορίστηκαν διαχειριστές για τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της έρευνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• «Έκρηξη» στο Uniswap – Οι ταϊλανδικές τράπεζες βάζουν crypto στους ισολογισμούς του
• Πτώση 1,2% στις πωλήσεις αυτοκινήτων για την ΕΕ στο πρώτο 4μηνο