Στο στόχαστρο του Κογκρέσου ο προσωπικός λογιστής του Έπσταϊν
Στο επίκεντρο των ερευνών του Κογκρέσου και των αστικών αγωγών που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται πλέον ο Χάρι Μπέλερ, ο προσωπικός λογιστής του διαβόητου χρηματιστή για πάνω από 22 χρόνια.
Ο Μπέλερ ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Έπσταϊν, υπεύθυνος για τη διαχείριση των λογαριασμών του, την ετοιμασία εταιρικών εγγράφων και την εκτέλεση μεγάλων αναλήψεων μετρητών. Οι δραστηριότητές του έχουν ήδη καταγραφεί σε τουλάχιστον τέσσερις Αναφορές Ύποπτης Δραστηριότητας (SARs) από την JPMorgan Chase, ενώ το όνομά του εμφανίζεται σε εταιρικά έγγραφα, φορολογικές δηλώσεις και αποδείξεις αναλήψεων που συνδέονται με το δίκτυο του Έπσταϊν.
Οι αναλήψεις που σήμαναν συναγερμό
Οι συναλλαγές του Μπέλερ ήταν αντικείμενο προσοχής από το 2002, όταν η JPMorgan υπέβαλε την πρώτη SAR για αναλήψεις που πλησίαζαν το όριο των 10.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μπέλερ πραγματοποίησε 16 αναλήψεις των 9.800 δολαρίων και εξαργύρωσε επιταγή 40.000 δολαρίων από λογαριασμούς του Έπσταϊν. Η τράπεζα επέμενε ότι οι συναλλαγές αυτές θα μπορούσαν να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, αλλά η έρευνα δεν οδήγησε σε ποινικές κατηγορίες εις βάρος του Μπέλερ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αναλήψεις γίνονταν πάντα από το ίδιο κατάστημα της JPMorgan, στην Park Avenue της Νέας Υόρκης, κάτι που θα έπρεπε να ενεργοποιήσει τους εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συνεχείς αναλήψεις μετρητών συνδέονταν με την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων του Έπσταϊν, όπως η καταβολή χρημάτων σιωπής και η χρηματοδότηση του δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Παρότι η JPMorgan επέμενε ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν, οι εσωτερικές επικοινωνίες δείχνουν ότι οι υπάλληλοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις συναλλαγές, χωρίς ωστόσο να λάβουν αποδείξεις για τη χρήση των μετρητών.
Η εταιρεία HBRK, η οποία σύμφωνα με αγωγές θυμάτων χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εικονικών εταιρικών οντοτήτων και τη μεταφορά παράνομων πληρωμών, έχει ως ιδρυτικά μέλη τον Μπέλερ και τον Ρίτσαρντ Καν, άλλον έναν στενό συνεργάτη του Έπσταϊν. Οι αγωγές δεν κατονομάζουν τον Μπέλερ ως κατηγορούμενο, αλλά τον παρουσιάζουν ως κρίσιμο κρίκο στη διαχείριση των οικονομικών του Έπσταϊν. Ο Καν, μάλιστα, παραμένει διαχειριστής της περιουσίας ύψους 630 εκατομμυρίων δολαρίων που άφησε πίσω του ο χρηματιστής, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019.
Ο Μπέλερ έχει επίσης συνδεθεί με τις οικονομικές δηλώσεις της Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων προς όφελος του Έπσταϊν. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές του σε εταιρικά έγγραφα και φορολογικές δηλώσεις, ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα. Μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.
Νέο κεφάλαιο στις έρευνες
Εντός του Κογκρέσου, Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής Εποπτείας ζητούν επίσημα κλήτευση για τραπεζικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Μπέλερ και άλλους συνεργάτες του Έπσταϊν. Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν έχει απευθύνει αιτήματα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στον CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, να καταθέσουν σχετικές πληροφορίες. Η δικηγόρος Σίγκριντ Μακόλεϊ, που εκπροσωπεί θύματα του Έπσταϊν, υποστηρίζει ότι ο Μπέλερ γνωρίζει «τους εσωτερικούς μηχανισμούς» του οικονομικού δικτύου του Έπσταϊν και μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς συντηρούνταν η εγκληματική επιχείρηση. Παρόλα αυτά, όταν κλήθηκε να καταθέσει υπό όρκο το 2024 σε άλλη σχετική υπόθεση, ο Μπέλερ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παραδώσει έγγραφα.
Η υπόθεση του Μπέλερ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις έρευνες για τις ευθύνες των τραπεζών, που φαίνεται να αγνόησαν ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας για χρόνια. Για πολλούς στην Ουάσιγκτον, ο πρώην λογιστής του Έπσταϊν ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να αποκαλύψει πώς ο χρηματιστής έκρυβε τα ίχνη των συναλλαγών του – και τι ακριβώς γνώριζαν όσοι τον εξυπηρετούσαν.
