Βέλγιο: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στη Wise Europe – Πιέσεις στη μετοχή

Υπό το μικροσκόπιο της βελγικής δικαιοσύνης βρίσκεται η Wise Europe, η ευρωπαϊκή θυγατρική του ομίλου διεθνών μεταφορών χρημάτων Wise, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η είδηση προκάλεσε πιέσεις στη μετοχή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς, ενώ εξετάζονται ενδείξεις πιθανής μη συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η Wise Europe αποτελεί μέρος της Wise, μιας από τις μεγαλύτερες fintech εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των διεθνών μεταφορών χρημάτων και των διασυνοριακών πληρωμών, με εκατομμύρια πελάτες σε δεκάδες χώρες.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι η ύπαρξη έρευνας δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παραβίασης των κανονιστικών υποχρεώσεων ή οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των κανόνων συμμόρφωσης και των διαδικασιών ελέγχου.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης επηρέασε πάντως την επενδυτική ψυχολογία, με τη μετοχή της Wise να καταγράφει σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την έκβαση της έρευνας.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις αυξημένες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ελέγχου συναλλαγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν την εποπτεία στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ONEX στα Ποσειδώνια 2026: Από την Ελευσίνα και τη Σύρο στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη 
• «Project Trident»: Το αμερικανικό σχέδιο που οδηγεί την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας ναυπηγικής ισχύος
• Στον ουκρανικό κολοσσό MHP το 70% της Νιτσιάκος – Οι όροι της συμφωνίας