Ξέπλυμα μέσω online τζόγου: Στο στόχαστρο 200 δημόσιοι υπάλληλοι με «κέρδη» έως 1 εκατ. ευρώ – Το «κοινό μοτίβο» δράσης
Περισσότερα από 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι ελεγκτές εντόπισαν πως μέσω περίπου δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών διοχετεύονταν αδικαιολόγητα ποσά, που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν το 1 εκατ. ευρώ.
Το «κοινό μοτίβο» δράσης ήταν αυτό που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους. Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τα ποσά που κατέθεταν για τζόγο αποκάλυψε το χάσμα ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και στις δαπάνες τους.
Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν ευρηματική, καθώς άνοιγαν ηλεκτρονικούς λογαριασμούς στοιχηματισμού, στους οποίους κατέθεταν μετρητά μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων – από ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ μέχρι πρατήρια καυσίμων. Στη συνέχεια, τα ποσά εμφανίζονταν ως «κέρδη» από τον τζόγο και μεταφέρονταν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, δίνοντας νομιμοφάνεια σε χρήματα αδήλωτης προέλευσης.
Η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ οι λογαριασμοί και η περιουσία των υπόπτων ερευνώνται εξονυχιστικά. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εντοπιστούν και διασυνδέσεις με κεφάλαια στο εξωτερικό, γεγονός που θα δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση.
