Απάτη με κρυπτονομίσματα: Εξάρθρωση κυκλώματος που «έγδυσε» επενδυτές σε 23 χώρες – Στα 100 εκατ. ευρώ η λεία
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με κρυπτονομίσματα στην Ευρώπη εξάρθρωσαν οι αρχές, μετά από πολυετή έρευνα της Eurojust. Το δίκτυο είχε πλοκάμια σε 23 χώρες, εξαπατώντας περισσότερους από 100 επενδυτές και αποσπώντας τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατ. δολάρια).
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία προχώρησε σε εφόδους στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, συλλαμβάνοντας πέντε υπόπτους –ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της απάτης– που κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε επαγγελματικά σχεδιασμένες διαδικτυακές πλατφόρμες για να δελεάσει επενδυτές με υποσχέσεις για εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Τα χρήματα που κατέβαλαν διοχετεύονταν σε δίκτυο λογαριασμών στη Λιθουανία με στόχο το ξέπλυμα.
Όταν τα θύματα επιχειρούσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, τους ζητούσαν να πληρώσουν πρόσθετα τέλη. Αμέσως μετά, οι πλατφόρμες «εξαφανίζονταν» από το διαδίκτυο, με τους επενδυτές να χάνουν είτε το μεγαλύτερο μέρος είτε και το σύνολο των χρημάτων τους.
Το δίκτυο λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο και είχε στόχο πολίτες από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όμως οι λεπτομέρειες δημοσιοποιήθηκαν μόλις τώρα, λόγω ανοιχτών νομικών διαδικασιών σε πολλά κράτη.
