Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ – Την Κυριακή οι απολογίες

Οι απολογίες της Κυριακής αποτελούν το επόμενο βήμα στην έρευνα για το εταιρικό δίκτυο που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τετάρτη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και ζήτησαν χρόνο για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της ανακρίτριας.

Τι ερευνούν οι αρχές για τις 29 εταιρείες

Κατά την αστυνομική έρευνα, η φερόμενη δράση της ομάδας ανάγεται τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013. Το δίκτυο περιλάμβανε 29 εταιρείες στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ορισμένες εταιρείες εμφανίζονταν στα ονόματα οικονομικά ευάλωτων προσώπων και δεν είχαν πραγματική έδρα ή δραστηριότητα. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός επέτρεπε στους πραγματικούς υπευθύνους να αποφεύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Σημαντικό ρόλο αποδίδει η δικογραφία σε λογιστές, οι οποίοι φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση και τη φορολογική διαχείριση των εταιρειών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 12 πρόσωπα. Έντεκα συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση της 6ης Οκτωβρίου στην Αττική, ενώ ένα ακόμη αναζητείται.

Η εκτιμώμενη ζημιά και τα ευρήματα

Η αστυνομία υπολογίζει τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο σε 5.352.556,57 ευρώ. Το ποσό αφορά την υπόθεση συνολικά και δεν πρέπει να συγχέεται με τη ζημιά που αποδίδεται ειδικά στον e-ΕΦΚΑ, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Από λογαριασμούς εταιρειών του δικτύου φέρονται επίσης να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Τι απαντά η υπεράσπιση

Οι δικηγόροι του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας, δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι. Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι η ύπαρξη οφειλής προς τον ΕΦΚΑ δεν στοιχειοθετεί από μόνη της απάτη και ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα μελετήσει τη δικογραφία πριν από τις απολογίες. Ο κ. Γλύκας έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Παράλληλα με τις απολογίες, η ανάκριση θα εξετάσει περαιτέρω και το φορολογικό σκέλος της υπόθεσης: αν αποκρύφθηκαν εισοδήματα, αν δεν αποδόθηκε ο αναλογών ΦΠΑ ή αν υποβλήθηκαν ανακριβή στοιχεία. Οι κατηγορίες και η εκτιμώμενη ζημιά μένει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Politico: Η ΕΕ προετοιμάζεται για το «χειρότερο σενάριο» μιας υβριδικής επίθεσης
• Στις 9 Οκτωβρίου το πρώτο Fortune Greece & Cyprus Roundtable στη Λευκωσία
• ΔΝΤ: Η «διπλή φωτιά» από AI και ενέργεια απειλεί την παγκόσμια οικονομία