Pizza Fan: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ – Στο μικροσκόπιο το λογισμικό της απάτης

• Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να διερευνήσει πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση Pizza Fan.
• Οι αρχές εξετάζουν λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη συναλλαγών και ενδέχεται να είχε πωληθεί και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης.
• Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, εξαιρώντας τους λογαριασμούς μισθοδοσίας.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της Pizza Fan, καθώς η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζητά από την Ελληνική Αστυνομία να διερευνήσει το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλων της σε διαρροή πληροφοριών ή χρηματισμό. Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται το λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη συναλλαγών, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Έρευνα για πιθανή διαρροή πληροφοριών

Με έγγραφο αίτημα προς την ΕΛ.ΑΣ., η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, ζητά στοιχεία για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο πρόσωπα που ελέγχονται να είχαν ενημέρωση για καταγγελίες και προγραμματισμένους φορολογικούς ελέγχους.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που έχει καταγραφεί στη δικογραφία, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να αναφέρει ότι η επιχείρηση ενημερώθηκε για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και για επικείμενους ελέγχους.

Στον διάλογο, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι είχαν γίνει δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και ότι η επιχείρηση είχε ενημερωθεί σχετικά. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, γίνεται αναφορά σε ελέγχους που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε καταστήματα take away.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε διαρροή πληροφοριών και, εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία, ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια το λογισμικό

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων και συναλλαγών. Στόχος είναι να εντοπιστούν διπλές εγγραφές, κρυφά αρχεία και ο πηγαίος κώδικας του συστήματος, ώστε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του και να προσδιοριστεί το ύψος των συναλλαγών που ενδεχομένως αποκρύφθηκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, το συγκεκριμένο λογισμικό εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει πωληθεί και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης, γεγονός που διευρύνει το πεδίο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο τα καταστήματα franchise

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία του συστήματος ανά κατάστημα franchise και να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα είχαν πρόσβαση σε αυτό κατά την περίοδο 2016-2026.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων διαχειριστές καταστημάτων, λογιστές και τεχνικοί. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν για εξέταση και άλλα πρόσωπα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν επιπλέον κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας και στενός συνεργάτης του.

Αγωνία για 2.500 εργαζομένους

Την ίδια ώρα, η εξέλιξη της υπόθεσης δημιουργεί αβεβαιότητα για περίπου 2.500 εργαζομένους, οι οποίοι ανησυχούν για την καταβολή των μισθών τους και το εργασιακό τους μέλλον μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

Σωματεία και εργαζόμενοι της Pizza Fan πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία, ζητώντας τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί

Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Την απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με στόχο να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η διάθεση περιουσίας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Το μέτρο καλύπτει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες που διαθέτουν. Ωστόσο, από τη δέσμευση εξαιρούνται ρητά οι τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού απόκρυψης εσόδων όσο και το εύρος των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Αναπτυξιακός Νόμος: 141 επενδύσεις εκτός χρηματοδότησης – Πάνω από 323 εκατ. ευρώ προς επιστροφή
• «Μπλόκο» της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων σε Pizza Fan και «Χωριάτικο»
• Καύσιμα: Η παράταση των επιδοτήσεων και η διεκδίκηση έως 400 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες