Υπόθεση ΜΚΟ: Προσωρινά κρατούμενη η 35χρονη – Την Πέμπτη απολογείται ο ιδρυτής της οργάνωσης

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο οποίος θα απολογηθεί την Πέμπτη.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας και ένας 35χρονος διαιτητής. Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο με την απολογία του προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας και ολοκληρώνεται την επομένη με τον 37χρονο βασικό κατηγορούμενο, σύμφωνα με τη δικογραφία.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο»

Η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εξέλιξη της υπόθεσης στον εθισμό του πρώην συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Υποστήριξε ότι τα ποσά είναι μικρότερα από όσα έχουν αναφερθεί, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Ανέφερε, επίσης, ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για καθημερινές ανάγκες.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να είπε, αρνούμενη ότι έκαναν πολυτελή ζωή.

Ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στην υπόθεση συνδέεται με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής και με μικρά εταιρικά ποσοστά σε επιχειρήσεις συγκατηγορουμένων του.

Τόσο ο 35χρονος διαιτητής όσο και ο 38χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο πρώτος επικαλέστηκε την επαγγελματική του πορεία στη διαιτησία, ενώ ο δεύτερος υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση ούτε συμμετείχε σε προσυνεννοημένους αγώνες ή στη χειραγώγηση αναμετρήσεων.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν. Από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενους. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φέρεται να κατευθύνθηκε σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελή ταξίδια και διασκέδαση.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να διατέθηκε για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Βόρειας Ελλάδας.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Την ίδια ώρα, με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα, του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη.

Η Αρχή, αναζητώντας ίχνη μεταφοράς χρηματικών ποσών μέσω λογαριασμών PayPal, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Έχουν ήδη δεσμευθεί ακίνητα των κατηγορουμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματα που δεσμεύονται, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά ή τα email που πιστοποιούν τις καταθέσεις τους στη ΜΚΟ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Μητσοτάκης: «Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από μια αποφασισμένη πολιτεία»
• Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Πώς θα κάνετε αίτηση για έως 1.560 ευρώ – Προσοχή στο ΑΦΜ
• Pizza Fan: Δεσμεύσεις για δεδουλευμένα και θέσεις εργασίας – Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο