Μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ: Ποινική δίωξη για 22 συλληφθέντες
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μέλη κυκλώματος φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ — οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
- 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές κατηγορίες.
- Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία 11 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών εγγράφων.
- Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν: απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε 22 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία 11 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την επιχείρηση, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για κακουργήματα, όπως:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή μέσω εικονικών στοιχείων, για ποσά άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Επιπλέον, η δίωξη περιλαμβάνει και πλημμελήματα, όπως:
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
- Προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιον του δικαστικού οργάνου.
