Πώς τα κρυπτονομίσματα και το Telegram τροφοδοτούν την εμπορία ανθρώπων – Η έκθεση-σοκ της Chainalysis
- Αύξηση 85% στις πληρωμές με κρυπτονομίσματα προς κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων το 2025, σύμφωνα με έκθεση της Chainalysis
- Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές εντοπίστηκαν σε δημόσια blockchain
- Εγκληματικό οικοσύστημα στη Νοτιοανατολική Ασία με διαδικτυακές απάτες, παράνομο online τζόγο και δίκτυα ξεπλύματος χρήματος
- Χρήση κρυπτονομισμάτων σε υπηρεσίες πορνείας, trafficking και CSAM (υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων)
- Παγκόσμιες ροές πληρωμών από Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία προς ασιατικά δίκτυα
- Μετατόπιση από darknet φόρουμ σε εφαρμογές όπως το Telegram για διαφήμιση και συντονισμό πληρωμών
Κατά 85% αυξήθηκαν το 2025 οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα προς κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, με συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων να εντοπίζονται σε δημόσια blockchain, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας Chainalysis.
Ειδικότερα, η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας συνδέεται με ένα διευρυνόμενο εγκληματικό οικοσύστημα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι διαδικτυακές απάτες, οι παράνομες πλατφόρμες online τζόγου και τα κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος λειτουργούν εν πλήρει συντονισμό.
Σύμφωνα με την έκθεση, η χρήση κρυπτονομισμάτων από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων εντάσσεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: διεθνείς υπηρεσίες συνοδείας και πορνείας, πράκτορες «εύρεσης εργασίας» και συγκροτήματα διαδικτυακών απατών, καθώς και προμηθευτές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM).
Παρότι τα δεδομένα στο blockchain δείχνουν ότι οι περισσότερες υπηρεσίες συγκεντρώνονται στη Νοτιοανατολική Ασία, οι πληρωμές προέρχονται από πελάτες στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, υπογραμμίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων.
Η Chainalysis διαπίστωσε επίσης ότι οι κυβερνοεγκληματίες βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, για τη διαφήμιση υπηρεσιών, τον εντοπισμό θυμάτων και τον συντονισμό πληρωμών.
«Υπάρχει μια ευρύτερη μετατόπιση από τα παλαιότερα darknet φόρουμ σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και ημι-ανοιχτά οικοσυστήματα στο Telegram, τα οποία, σε συνδυασμό με τα κρυπτονομίσματα, επιτρέπουν σε αυτά τα δίκτυα να επεκτείνονται ταχύτερα, να “εξυπηρετούν πελάτες” και να μετακινούν χρήματα παγκοσμίως με πολύ λιγότερες τριβές», δήλωσε ο αναλυτής πληροφοριών της Chainalysis, Tom McLouth.
Η εταιρεία τόνισε ότι η διαφάνεια των δημόσιων blockchain παρέχει «πρωτοφανή ορατότητα» στις εγκληματικές χρηματορροές, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη διακοπή παράνομων δραστηριοτήτων.
«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πραγματική χρηματοοικονομική κλίμακα είναι τεράστια, τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, και η σωματική βλάβη είναι πολλαπλάσια οποιουδήποτε χρηματικού ποσού», ανέφερε ο McLouth.
Δίκτυα πορνείας
Η δραστηριότητα στο blockchain υποδηλώνει ότι πίσω από πολλές συναλλαγές βρίσκονται οργανωμένα δίκτυα. Παρότι ορισμένα δίκτυα λειτουργούν νόμιμα, η έκθεση αναφέρει ότι επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων μπορούν να εντοπιστούν μέσω συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προτύπων.
Τα ύποπτα δίκτυα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε stablecoins και κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος για ταχεία ρευστοποίηση κεφαλαίων. Οι παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων εκτιμάται ότι έφτασαν τα 16,1 δισ. δολάρια το 2025.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι υπηρεσίες συνοδείας που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό συναλλαγών υψηλής αξίας, με σχεδόν τις μισές να υπερβαίνουν τα 10.000 δολάρια. Σε καταχωρίσεις που εξετάστηκαν, διαφημίζονταν πακέτα διασυνοριακών ταξιδιών, πολυήμερες υπηρεσίες «συντροφιάς» και VIP πακέτα άνω των 30.000 δολαρίων.
Το μέγεθος και η συνέπεια των συναλλαγών, καθώς και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα πληρωμών μεταξύ «συστάδων» ψηφιακών πορτοφολιών, υποδηλώνουν επαγγελματικά οργανωμένες δομές και όχι μεμονωμένα άτομα.
Συγκροτήματα απάτης
Μια άλλη βασική κατηγορία αφορά τους λεγόμενους «πράκτορες τοποθέτησης εργασίας», οι οποίοι στρατολογούν άτομα για να εργαστούν σε συγκροτήματα διαδικτυακών απατών, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία. Τα τέλη στρατολόγησης κυμαίνονται συνήθως από 1.000 έως 10.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Αναρτήσεις στο Telegram ζητούσαν «υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών» ή «καταχώρισης δεδομένων» για θέσεις στην Καμπότζη ή τη Μιανμάρ, υποσχόμενες υψηλούς μισθούς και κάλυψη εξόδων ταξιδιού. Μετά τη στρατολόγηση, τα θύματα φέρεται να εξαναγκάζονταν να συμμετέχουν σε ερωτικές απάτες, επενδυτικές απάτες και άλλες μορφές διαδικτυακής απάτης.
Η κλίμακα των συγκροτημάτων αυτών αναδείχθηκε όταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέσχεσε bitcoin αξίας 15 δισ. δολαρίων από μεγάλο κέντρο απάτης στην Καμπότζη.
Υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM)
Η Chainalysis εντόπισε επίσης δίκτυα που διακινούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με περίπου τις μισές συναλλαγές να αφορούν ποσά κάτω των 100 δολαρίων.
Τα κεφάλαια συχνά μεταφέρονταν από γνωστά κρυπτονομίσματα σε νομίσματα με αυξημένη προστασία ιδιωτικότητας, όπως το Monero, ή σε υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής χωρίς επαλήθευση ταυτότητας.
Τον Ιούλιο του 2025, η Chainalysis συνέβαλε στον εντοπισμό ενός από τους μεγαλύτερους ιστότοπους CSAM στο dark web, μετά από πληροφορίες των βρετανικών αρχών. Η συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιούσε πάνω από 5.800 διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων και είχε αποφέρει περισσότερα από 530.000 δολάρια από τον Ιούλιο του 2022.
«Καθώς η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων αυξάνεται, θα αυξάνεται και η χρήση τους τόσο για παράνομους όσο και για νόμιμους σκοπούς», δήλωσε ο McLouth. «Βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένω να εξαφανιστεί η χρήση κρυπτονομισμάτων σε δραστηριότητες που συνδέονται με εμπορία ανθρώπων — αντιθέτως, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται.»
