Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ ελληνική τράπεζα για συναλλαγές με Ιράν – Τι απαντά η ΤτΕ
Ελληνική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών αρχών, και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος FinCEN. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ζητήσει στοιχεία από ακόμη έξι ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Στόχος των ερευνών είναι η εξέταση πιθανών διασυνδέσεων με ιρανικές τράπεζες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διακίνησης ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των περιορισμών.
Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, η οποία εδρεύει στον Παναμά και διατηρεί παρουσία στον Πειραιά. Η συγκεκριμένη εταιρεία κατηγορείται ότι παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, χάλυβα και πετροχημικών προϊόντων.
Δεν εμπλέκεται εισηγμένη
Από την πλευρά τους, τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος διαψεύδουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή των εισηγμένων ελληνικών τραπεζών στην υπόθεση.
Όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, καμία εισηγμένη τράπεζα δεν σχετίζεται με τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις που εξετάζουν οι ΗΠΑ. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η όποια αναφορά ενδέχεται να αφορά απλώς μια δυνητική σύνδεση, όπως για παράδειγμα την πιθανή εμπλοκή κάποιου μεμονωμένου πελάτη, όπως μιας ναυτιλιακής εταιρείας που έχει λάβει χρηματοδότηση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση: Τα τρία μέτωπα της ενεργειακής ακρίβειας και τα «αντίδοτα»
- Chris Voss: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ηγέτες όταν διαπραγματεύονται
- Το ντίζελ ακριβότερο από τη βενζίνη – Τι αλλάζει μετά την πτώση του πετρελαίου
