Έφοδος των γερμανικών αρχών στη Deutsche Bank για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
- Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο για υπόθεση που συνδέεται με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς
- Η έρευνα αφορά καθυστερημένη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας και πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Η μετοχή της Deutsche Bank υποχωρεί 3%, μία ημέρα πριν την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων
Σε έρευνα υψηλής ευαισθησίας που αφορά τη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς προχώρησαν την Τρίτη οι γερμανικές αρχές, πραγματοποιώντας εφόδους στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο.
Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση συνδέεται με εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας εκ μέρους της τράπεζας για τον πρώην πελάτη της. Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό έρευνα εδώ και καιρό από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποψίες παραβίασης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία», χωρίς να κατονομάζεται επισήμως.
Όπως αναφέρει η SZ, οι αρχές είχαν ζητήσει επανειλημμένα στοιχεία από τη Deutsche Bank, ωστόσο δεν έλαβαν το επίπεδο διαφάνειας που ανέμεναν, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA).
Το Der Spiegel μεταδίδει ότι περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά της τράπεζας λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), στο πλαίσιο έρευνας για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος από στελέχη της Deutsche Bank, τα οποία προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν σχέσεις με εταιρείες-οχήματα, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ενώ πηγές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη».
Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για ανεπάρκειες στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022, οι αρχές είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη έφοδο, οδηγώντας τη ρυθμιστική αρχή BaFin στον διορισμό ειδικού επιτρόπου για την ενίσχυση των μηχανισμών συμμόρφωσης.
Η εξέλιξη έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Deutsche Bank αναμένεται να ανακοινώσει αύριο τα οικονομικά αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και του συνόλου του 2025, με τη μετοχή της να καταγράφει ήδη πτώση περίπου 3% στις αγορές.
