Πόθεν έσχες: Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ σε αποκρυβείσα περιουσία – Τι εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα
- Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλωθεί ορθά σε δηλώσεις πόθεν έσχες της περιόδου 2021-2025.
- Σε «λευκές» δηλώσεις η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ στις ανακριβείς δηλώσεις τα μη δηλωθέντα εισοδήματα υπερέβησαν τα 1,5 εκατ. ευρώ.
- Για τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Σημαντικές αποκλίσεις σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021-2025 εντόπισαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με το συνολικό ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας που φέρεται να μην δηλώθηκε ορθά να υπερβαίνει τα 14,3 εκατ. ευρώ.
Οι έλεγχοι αφορούσαν πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες και αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, «λευκών» δηλώσεων αλλά και περιπτώσεων στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε εξειδικευμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που είχαν υποβληθεί.
Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ σε ανακριβείς δηλώσεις
Στις περιπτώσεις των ανακριβών δηλώσεων, οι έλεγχοι έδειξαν ότι είχαν δηλωθεί χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, το συνολικό ύψος των εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί ξεπέρασε τα 1,5 εκατ. ευρώ.
Οι υποθέσεις αυτές αφορούν περιπτώσεις στις οποίες είχε μεν υποβληθεί δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ωστόσο τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν σε αυτή δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στην πραγματική οικονομική εικόνα του υπόχρεου.
Πάνω από 11 εκατ. ευρώ πίσω από «λευκές» δηλώσεις
Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσά που εντοπίστηκαν στις λεγόμενες κενές ή «λευκές» δηλώσεις.
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Αρχή διαπίστωσε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία αποκρυβείσας περιουσίας που προέκυψε από τους συγκεκριμένους ελέγχους.
Άλλα 1,8 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις μη υποβολής
Στις σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου η προβλεπόμενη δήλωση πόθεν έσχες, το ύψος της περιουσίας που εντοπίστηκε ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. ευρώ.
Έτσι, μόνο από τις τρεις βασικές κατηγορίες παραβάσεων, το συνολικό ποσό των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλωθεί ορθά υπερβαίνει τα 14,3 εκατ. ευρώ.
Οι υποθέσεις στις εισαγγελικές αρχές
Για κάθε πρόσωπο που αφορά ο έλεγχος σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.
Οι δικογραφίες διαβιβάζονται, όπως προβλέπει η νομοθεσία, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί εάν προκύπτει η τέλεση ποινικών αδικημάτων.
Η διαβίβαση μιας υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές δεν συνεπάγεται από μόνη της διαπίστωση ποινικής ευθύνης, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνησή της.
Πορίσματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Παράλληλα, η Αρχή μεριμνά για τη διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων ελέγχου και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτό απαιτείται.
Στόχος είναι να κινηθεί η διαδικασία για τον καταλογισμό των ποσών που διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυβεί.
Οι έλεγχοι της περιόδου 2021-2025 αναδεικνύουν έτσι τόσο το εύρος των παραβάσεων στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης όσο και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποκρύπτονται εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- UBS: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει την Πειραιώς
- Ανατολική Μεσόγειος: Οι νέες ισορροπίες και η ελληνική στρατηγική
- Το πετρέλαιο αλλάζει τα δεδομένα – Η νέα δύσκολη εξίσωση για την ΕΚΤ
- Ο πλούτος των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 14,7% μέσα σε έναν χρόνο – Η μεγάλη στροφή στις επενδύσεις
