«Χωριάτικο»: Οι διαδρομές του χρήματος – Οι 520 λογαριασμοί και το σύστημα με τους εικονικούς ιδιοκτήτες

Ένα επιχειρηματικό δίκτυο με δραστηριότητες πολύ ευρύτερες από την αρτοποιία επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι Αρχές στην υπόθεση που συνδέεται με το «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 433 επιχειρήσεις φέρονται να εντάσσονταν στο δίκτυο που έλεγχαν ο κατηγορούμενος και οι συνεργάτες του, με παρουσία στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο και άλλες περιοχές. Οι 340 αφορούσαν φούρνους, καταστήματα εστίασης, καφετέριες και χώρους νυχτερινής διασκέδασης, ενώ εξετάζεται επίσης η λειτουργία εταιρειών μίσθωσης προσωπικού.

Η εκτιμώμενη συνολική ζημιά για το Δημόσιο αναφέρεται στα 95,5 εκατ. ευρώ, με την οικονομική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη.

Οι λογαριασμοί του εξωτερικού

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος έχουν εντοπιστεί 520 τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους περίπου 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχό τους και πώς συνδέονται οι συναλλαγές με τις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Οι διαδρομές που ερευνώνται περνούν από έξι χώρες. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία περιλαμβάνουν 47 λογαριασμούς στην Ιρλανδία, 20 στο Λουξεμβούργο και οκτώ στη Βουλγαρία. Αναφορές υπάρχουν επίσης σε δύο λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ, και έναν στην Κύπρο, με 2,6 εκατ. ευρώ.

Στη Δανία, 20 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λογαριασμό. Παράλληλα, εξετάζονται συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ από 13 εταιρείες του εξωτερικού.

Τα ευρήματα αποτελούν μέρος της διερεύνησης για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η προέλευση των χρημάτων και ο ρόλος κάθε δικαιούχου παραμένουν αντικείμενο ελέγχου.

Οι εικονικοί ιδιοκτήτες και τα στοιχεία νεκρών

Κεντρική θέση στη φερόμενη λειτουργία του δικτύου είχαν περίπου 100 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς, κατά την ερευνητική εκδοχή, να ασκούν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος, στους οποίους φέρεται να καταβαλλόταν μηνιαία αμοιβή 1.000 ευρώ. Με τα στοιχεία τους συστήνονταν Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και λειτουργούσαν επιχειρήσεις, αποκρύπτοντας, σύμφωνα με την έρευνα, τους πραγματικούς διαχειριστές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε 149 πρόσωπα ή ταυτότητες, μεταξύ των οποίων 13 φέρονται να αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα πρόσωπα και έξι σε αποβιώσαντες.

Οι ύποπτες επαφές με δημόσιες υπηρεσίες

Ξεχωριστό σκέλος αφορά καταγεγραμμένες συνομιλίες για επαφές με στελέχη της Εφορίας και του ΕΦΚΑ. Στις επικοινωνίες χρησιμοποιούνταν χαρακτηρισμοί όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη», ενώ εξετάζονται αναφορές σε δώρα πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι συνομιλίες δεν έχουν επιβεβαιώσει δωροληψία, ενώ διερευνάται εάν υπήρξαν εξυπηρετήσεις και ποιοι ενδεχομένως συμμετείχαν σε αυτές.

Παράλληλα, εξετάζονται αναφορές σε δύο αστυνομικούς. Ο ένας φέρεται να παρείχε ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους και ο δεύτερος να έλαβε 1.500 ευρώ. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και ο ακριβής ρόλος τους παραμένει υπό διερεύνηση.

Το μοντέλο των παραχωρήσεων στη Ρόδο

Στη Ρόδο, η έρευνα επεκτείνεται στην εκμετάλλευση 28 παραλιακών σημείων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, επιχειρήσεις συνδεόμενες με το φερόμενο κύκλωμα κατέθεταν ιδιαίτερα υψηλές προσφορές για να εξασφαλίζουν παραχωρήσεις.

Ενδεικτικά, για χώρο περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα αναφέρεται προσφορά 200.000 ευρώ, όταν το συνηθισμένο τίμημα ήταν περίπου 25.000 ευρώ.

Η πρακτική που περιγράφεται περιλάμβανε καταβολή της πρώτης δόσης, συσσώρευση ανεξόφλητων μισθωμάτων και στη συνέχεια διακοπή λειτουργίας της εταιρείας. Οι οφειλές έμεναν σε πρόσωπα χωρίς ουσιαστική περιουσία, δυσχεραίνοντας την είσπραξή τους.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες για εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών και τη σύνδεση ενδεχόμενων παράνομων εσόδων με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η έρευνα συνεχίζεται για την απόδοση συγκεκριμένων ρόλων και ευθυνών στους εμπλεκομένους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Χρέη, δάνεια και crypto: Ποιοι προστατεύονται και ποιοι μπαίνουν στο φορολογικό μικροσκόπιο
• Οι 10 μήνες που θα αλλάξουν για πάντα το Ελληνικό
• Ποιος θα «φάει» το κομμάτι της Pizza Fan – Η μάχη των μνηστήρων
• Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές