Zhimin Qian: Η εγκέφαλος πίσω από απάτη Bitcoin αξίας 5,5 δισ. λιρών
Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει στη Βρετανία, όπου ζούσε με πολυτελή τρόπο επί χρόνια μέχρι τη σύλληψή της το 2024.
Η 47χρονη Κινέζα Zhimin Qian, γνωστή επίσης ως Yadi Zhang ή “θεά του πλούτου”, οργάνωσε ένα εκτεταμένο σχέδιο Ponzi στην Κίνα που εξαπάτησε περισσότερους από 128.000 επενδυτές και συγκέντρωσε 61.000 Bitcoin αξίας άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών την περίοδο 2014-2017. Απέφυγε τη σύλληψη με πολυετή φυγή στην Ευρώπη, ζώντας πολυτελώς και ταξιδεύοντας σε διάφορες μεγάλες πόλεις, μέχρι που συνελήφθη στη Βρετανία το 2024 και παραδέχτηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρήματος.
Η απάτη με 128.000 θύματα
Η Zhimin Qian ήταν η εγκέφαλος πίσω από το πυραμιδικό σχήμα Ponzi που λειτουργούσε μέσω της εταιρείας Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co Ltd. Η επιχείρηση υποσχόταν τεράστια κέρδη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ωστόσο τα χρήματα των επενδυτών μετατρέπονταν παράνομα σε Bitcoin. Με ψευδείς παρουσιάσεις και εκδηλώσεις στο κοινό, η Qian κατάφερε να παραπλανήσει πάνω από 128.000 ανθρώπους.
Η φυγή και η πολυτελής ζωή στην Ευρώπη
Μετά την επιδείνωση των ερευνών στην Κίνα, η Zhimin Qian διέφυγε το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εισερχόμενη με πλαστά έγγραφα. Κατά τα επόμενα χρόνια, παρέμενε ελεύθερη, ταξιδεύοντας συχνά σε ευρωπαϊκές πόλεις, μένοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία και επενδύοντας σε πολύ ακριβά κοσμήματα και ρολόγια, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο. Κατά τη φυγή της, προσπάθησε ενεργά να νομιμοποιήσει τα παράνομα κεφάλαια μέσω αγοράς ακινήτων, μεταξύ των οποίων μια έπαυλη αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο.
Σύλληψη και δικαστικές εξελίξεις
Η Qian συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024 από τις βρετανικές αρχές, μετά από πολύμηνες έρευνες και κατασχέσεις 61.000 Bitcoin, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αξία τους σήμερα ανέρχεται σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια λίρες, πολλαπλάσια από εκείνη κατά την περίοδο που η Qian διέφυγε. Στο δικαστήριο, η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε κατηγορίες ξέπλυματος χρήματος και παράνομης κατοχής κρυπτονομισμάτων. Μαζί της, ο συνεργάτης της Seng Hok Ling παραδέχθηκε επίσης ενοχή.
Η συμμετοχή συνεργατών και το δίκτυο νομιμοποίησης
Η έρευνα αποκαλύπτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που βοήθησαν τη Qian στην απάτη και στη νομιμοποίηση των χρημάτων της. Η Jian Wen, συνεργάτης και υπάλληλος της Qian, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι ετών για ξέπλυμα χρημάτων και αγορά πολυτελών ακινήτων αξίας εκατομμυρίων. Το δίκτυο περιλάμβανε εκτεταμένες συναλλαγές σε ψηφιακά πορτοφόλια και ιδιοκτησίες, με την αστυνομία να ανακαλύπτει περαιτέρω κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών.
