Κομισιόν: «Καμπανάκι» για την Ελλάδα και 17 ακόμη κράτη-μέλη – Κινεί διαδικασία επί παραβάσει για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, καθώς δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Μεταξύ των χωρών αυτών βρίσκεται και η Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον.

Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

Πλέον, οι 18 χώρες καλούνται μέσα σε δύο μήνες να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων και να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει. Εφόσον οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης από την Επιτροπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Χούθι: Δεσμεύονται ότι δεν θα στοχοποιούν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
• ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1.820 ευρώ τον μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού – Πού πηγαίνουν τα περισσότερα χρήματα
• Μητσοτάκης στο Bloomberg: «Δύσκολος ο χειμώνας» – Ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρώπη