Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών – Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

• Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
• Η έρευνα επεκτείνεται σε τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι, ακίνητη περιουσία και επενδυτικά προϊόντα.
• Στο επίκεντρο βρίσκονται ενδεχόμενα αδικήματα απάτης, φοροδιαφυγής, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε νέα φάση περνά η έρευνα γύρω από την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας τους, ενώ παράλληλα διερευνώνται ενδεχόμενα οικονομικά αδικήματα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς, πέρα από τη δικαστική διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή, οι αρμόδιες αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους και στην οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διάταξη περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών, καθώς και τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους.

Η Αρχή έχει παράλληλα συναινέσει εκ των προτέρων στο άνοιγμα της θυρίδας και στην κατάσχεση τυχόν περιεχομένου της, εφόσον εντοπιστούν στοιχεία που εμπίπτουν στο αντικείμενο της έρευνας.

Έλεγχοι σε ακίνητα και επενδυτικά προϊόντα

Η έρευνα δεν περιορίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συγκεκριμένη θυρίδα.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει αποστείλει σχετικά έγγραφα και σε άλλους φορείς, με στόχο να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων.

Ειδικότερα, ζητήθηκαν στοιχεία από το Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα στο όνομά τους, καθώς και από ασφαλιστικές εταιρείες, για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά ή ασφαλιστικά προϊόντα.

Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων προβλέπεται επίσης να υπαχθούν στο καθεστώς δέσμευσης.

Τα τέσσερα αδικήματα που διερευνώνται

Παράλληλα με την κύρια ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αρχή ερευνά πληροφορίες που σχετίζονται με τέσσερα ενδεχόμενα αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα:

• Κακουργηματική απάτη
• Αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος
• Φοροδιαφυγή
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων δεν συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί η τέλεσή τους.

Στην Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένεται να συντάξει πόρισμα με τα ευρήματά της.

Το σχετικό υλικό θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αξιολόγησή του και τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

Η οικονομική έρευνα εξελίσσεται παράλληλα με την κύρια δικαστική διαδικασία, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέτρο στο πλαίσιο της διερεύνησης και όχι απόδειξη ενοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Ακίνητα: Η Τράπεζα Αξιών ανοίγει τον δρόμο για νέες αντικειμενικές τιμές
• ΕΕ: Ο λογαριασμός της επόμενης 7ετίας
• Πότε φορολογούνται τα κέρδη από κρυπτονομίσματα – Το νέο πλαίσιο
• Οι αμυντικές πωλήσεις 4 δισ., ο Κάθετος Διάδρομος και η εξίσωση του GSI – Τι… άφησε η επίσκεψη Ρούμπιο