Αντιμέτωπα με ποινικές ευθύνες τα στελέχη της Signature Bank
Αντιμέτωπα με ποινικές ευθύνες θα βρεθούν τα στελέχη της πτωχευθείσας Signature Bank, τα οποία, μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, «τύγχαναν» έρευνας, λίγο πριν η τράπεζα καταρρεύσει. Κλιμάκια του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον και το Μανχάταν εξέταζαν εάν η τράπεζα της Νέας Υόρκης είχε λάβει επαρκή μέτρα για να ανιχνεύσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει επίσης τη δική της έρευνα.
«Θα διερευνήσουμε τι συμβαίνει και θα προβούμε σε ενέργειες εάν διαπιστώσουμε παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών», δήλωσε ο επικεφαλής της SEC.
Οι ρυθμιστικές αρχές και οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται κρυπτογραφικά στοχεία πρέπει να τελούν σε επαγρύπνηση όσον αφορά το know your client και να διασφαλίζουν ότι οι ροές χρημάτων είναι για νόμιμους σκοπούς.
Ειδικότερα, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να επισημαίνουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στις ομοσπονδιακές αρχές. «Το FBI και οι εταίροι μας παραμένουν σταθεροί στη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε τις αγορές κρυπτονομισμάτων –όπως συμβαίνει με κάθε χρηματοπιστωτική αγορά– απαλλαγμένες από παράνομη δραστηριότητα», προειδοποίησε ο Michael Driscoll, βοηθός διευθυντής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, μετά την απαγγελία κατηγοριών από τις ΗΠΑ. εναντίον του ιδιοκτήτη ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης τον Ιανουάριο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
