Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για ελλείψεις στους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

• Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας, Λουξεμβούργου και Σουηδίας.
• Οι ελλείψεις αφορούν τη μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος και τις σχετικές ποινικές κυρώσεις.
• Οι τρεις χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν πριν η υπόθεση προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία στο πρώτο στάδιο διαδικασίας επί παραβάσει, κρίνοντας ότι δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές προς τις τρεις χώρες, ζητώντας διευκρινίσεις και διορθωτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με στόχο να αποτραπεί η εκμετάλλευση διαφορών μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων από εγκληματικές οργανώσεις. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών Αρχών των κρατών-μελών και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και για τον λόγο αυτό προχώρησε στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Οι τρεις χώρες διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής και να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Εφόσον οι απαντήσεις που θα υποβληθούν δεν κριθούν επαρκείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, το οποίο προηγείται ενδεχόμενης παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Κομισιόν: Παράταση προστασίας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των ανταγωνιστών της Wall Street
• Φορολογικό «λίφτινγκ» βλέπουν Κομισιόν και ΟΟΣΑ: Συστάσεις για έσοδα, diesel και νοσοκομεία
• Ευρωπαϊκό Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας: Το νέο σχέδιο της Κομισιόν για AI, cloud και ημιαγωγούς