Κατηγορίες-σοκ κατά του ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao, για διευκόλυνση πληρωμών στη Χαμάς
Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao (CZ), ο οποίος είχε λάβει χάρη από τον Donald Trump τον Οκτώβριο του 2023, κατηγορείται για διευκόλυνση πληρωμών εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Χαμάς, μετά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ από Αμερικανούς πολίτες των οποίων οι οικογένειες σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Zhao και η Binance φέρονται να προσέφεραν συνειδητή «υποστήριξη» σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Hamas και η Hizbollah, διευκολύνοντας τη μετακίνηση κεφαλαίων και την απόκρυψη των συναλλαγών τους.
Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την πληρωμή 4,3 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο του 2023, για την επίλυση κατηγοριών των ΗΠΑ σχετικά με παραβίαση νόμων κατά του ξεπλύματος χρημάτων και κυρώσεων. Ο Zhao είχε καταδικαστεί σε τετράμηνη φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων πριν λάβει χάρη από τον Trump.
Κλείσιμο λογαριασμών μετά την επίθεση
Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές διέταξαν το κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων. Η Binance επιβεβαίωσε ότι «μπλόκαρε έναν μικρό αριθμό λογαριασμών». Ωστόσο, η νέα αγωγή υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα διευκόλυνε συναλλαγές σε πορτοφόλια που συνδέονταν με τρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες η Binance ήξερε ή όφειλε να γνωρίζει.
Σύμφωνα με την αγωγή, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές προς λογαριασμούς της Hamas, της Hizbollah, της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ διευκολύνθηκαν μέσω της Binance από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Πορτοφόλια της ίδιας της πλατφόρμας φέρεται να απέστειλαν πάνω από 300 εκατ. δολάρια πριν τις επιθέσεις και περισσότερα από 115 εκατ. δολάρια μετά.
Οι δικηγόροι των θυμάτων υποστηρίζουν ότι η Binance επέτρεψε σε τρομοκράτες και εγκληματίες να μετακινούν μεγάλα ποσά χωρίς συνέπειες και ότι κάποιοι λογαριασμοί παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι η Binance είχε λάβει επένδυση 2 δισ. δολαρίων από εμιρατιανό ταμείο, μέσω stablecoin συνδεδεμένου με ομάδα που ανήκε εν μέρει στην οικογένεια Trump.
Μέχρι στιγμής, ούτε ο Changpeng Zhao ούτε η Binance έχουν σχολιάσει τη νέα αγωγή.
