Τράβις Κέλσι: Θύμα επενδυτικής απάτης 35 εκατ. δολαρίων – 11 χρόνια φυλακή στον δράστη

• Ο Τράβις Κέλσι περιλαμβάνεται μεταξύ των επενδυτών που φέρονται να ζημιώθηκαν από πολυετή επενδυτική απάτη στις ΗΠΑ.
• Ο Σιντάρθ Τζαουαχάρ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξη και διατάχθηκε να καταβάλει περίπου 31 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις.
• Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, από το 2016 έως το 2023 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια, με μέρος των χρημάτων να χρησιμοποιείται σε σχήμα τύπου Ponzi και για προσωπικές δαπάνες.

Θύμα μεγάλης επενδυτικής απάτης στις ΗΠΑ φέρεται να έπεσε και ο Τράβις Κέλσι, σταρ των Kansas City Chiefs και σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ, σε μια υπόθεση που αφορά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μιζούρι επέβαλε ποινή κάθειρξης 11 ετών στον 38χρονο Σιντάρθ Τζαουαχάρ, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης.

Παράλληλα, διατάχθηκε να καταβάλει περίπου 31 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση στα θύματά του.

Πώς ενεπλάκη ο Τράβις Κέλσι

Ο Κέλσι είχε τοποθετήσει κεφάλαια στο Swiftarc Venture Labs Fund, επενδυτικό όχημα της Swiftarc Capital LLC, εταιρείας στην οποία συμμετείχε ο Τζαουαχάρ.

Το όνομα του αθλητή αναφέρθηκε κατά τη δικαστική διαδικασία μεταξύ των επενδυτών που είχαν εμπιστευτεί κεφάλαια στο fund.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό που φέρεται να έχασε.

Η επένδυση που κατέρρευσε

Σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μιζούρι, η δραστηριότητα του Τζαουαχάρ είχε ξεκινήσει ήδη από το 2015.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι διοχέτευσε σημαντικό μέρος των χρημάτων των πελατών του σε μία ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου επένδυση στη Philip Morris Pakistan.

Όταν η αξία της τοποθέτησης υποχώρησε σημαντικά, ο Τζαουαχάρ φέρεται να απέκρυψε τις πραγματικές απώλειες και να παρουσίαζε στους επενδυτές ψευδή εικόνα υψηλών αποδόσεων.

Πάνω από 35 εκατ. δολάρια σε επτά χρόνια

Από το 2016 έως το 2023, σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκέντρωσε περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια από επενδυτές.

Από αυτά, περίπου 10 εκατ. δολάρια τοποθετήθηκαν πράγματι σε επενδύσεις.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι μέρος των υπόλοιπων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που παρέπεμπε σε σχήμα Ponzi, δηλαδή για την πληρωμή παλαιότερων επενδυτών με χρήματα νεότερων πελατών.

Ιδιωτικά τζετ, πολυτελή ξενοδοχεία και ακριβά διαμερίσματα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, χρήματα επενδυτών χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη χρηματοδότηση προσωπικών δαπανών του καταδικασθέντος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ακριβά διαμερίσματα στο Όστιν και τη Νέα Υόρκη, ιδιωτικά clubs, γεύματα και επώνυμα ρούχα.

Οι προσπάθειες συγκάλυψης

Κατά τις αμερικανικές αρχές, όταν η υπόθεση άρχισε να ερευνάται, ο Τζαουαχάρ επιχείρησε να επηρεάσει την εξέλιξη της έρευνας.

Μεταξύ άλλων, κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να πείσει μάρτυρα να δώσει ευνοϊκή κατάθεση στο FBI και ότι ζήτησε από την αδελφή του να διαγράψει εξ αποστάσεως δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το μεταναστευτικό του καθεστώς.

Η καταδίκη σε 11 χρόνια κάθειρξης και η υποχρέωση καταβολής δεκάδων εκατομμυρίων σε αποζημιώσεις κλείνουν ένα από τα βασικά κεφάλαια της υπόθεσης, η οποία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα λόγω της παρουσίας του Κέλσι μεταξύ των επενδυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Πώς οι γάτες έγιναν “brand ambassadors” της Τουρκίας και ενισχύουν την τουριστική κίνηση
• Σε ποια ηλικία φεύγουν από το πατρικό οι Έλληνες: Πώς η απασχόληση καθορίζει την ανεξαρτησία των νέων
• Μονακό: Προς έξοδο από τη «γκρίζα λίστα» της FATF για ξέπλυμα χρήματος