Μονακό: Προς έξοδο από τη «γκρίζα λίστα» της FATF για ξέπλυμα χρήματος

Επίλεξέ μας ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Το πριγκιπάτο αναμένεται να διαγραφεί από τον κατάλογο των χωρών υπό αυξημένη παρακολούθηση, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ακτή Ελεφαντοστού

Το Μονακό αναμένεται να εξέλθει από τη «γκρίζα λίστα» της FATF τον Οκτώβριο, έπειτα από βελτιώσεις στο πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η ένταξή του στη λίστα τον Ιούνιο του 2024 είχε αυξήσει τον έλεγχο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στις ροές κεφαλαίων.
Στη λίστα εξόδου βρίσκονται επίσης η Βουλγαρία και η Ακτή Ελεφαντοστού, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις.

Το Μονακό βρίσκεται κοντά στην έξοδό του από τη λεγόμενη «γκρίζα λίστα» της Financial Action Task Force (FATF), τον κατάλογο χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση για αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της FATF έχουν διαπιστώσει σημαντική πρόοδο από τότε που το πριγκιπάτο εντάχθηκε στη λίστα, τον Ιούνιο του 2024.

Η επίσημη απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την ολοκλήρωση της επόμενης ολομέλειας της FATF στο Παρίσι, στις 30 Οκτωβρίου.

Γιατί μπήκε στη «γκρίζα λίστα»

Η ένταξη του Μονακό στη λίστα είχε οδηγήσει σε εντατικότερη παρακολούθηση των μηχανισμών που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση παράνομων ροών κεφαλαίων και πιθανών περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το πριγκιπάτο, το οποίο συγκεντρώνει υψηλή αναλογία εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων, αποτελεί σημαντικό διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο και η παρουσία του στη λίστα είχε ιδιαίτερο συμβολικό βάρος.

Γιατί έχει σημασία η έξοδος από τη λίστα

Οι αξιολογήσεις της FATF παρακολουθούνται στενά από επενδυτές, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.

Η παρουσία μιας χώρας στη «γκρίζα λίστα» μπορεί να αυξήσει το κόστος συναλλαγών, να ενισχύσει τους ελέγχους και να επηρεάσει τις διεθνείς ροές κεφαλαίων.

Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2021 είχε δείξει ότι οι χώρες που εντάσσονται στη λίστα εμφανίζουν σημαντική μείωση στις εισροές κεφαλαίων.

Τα μέτρα που έλαβε το Μονακό

Από το 2024, οι αρχές του Μονακό έχουν ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς επιβολής.

Νωρίτερα φέτος, η αρμόδια αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επέβαλε πρόστιμο 6 εκατ. ευρώ στην UBS Group για σειρά παραλείψεων.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν επίσης σε άλλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Julius Baer Group.

Στο ίδιο μονοπάτι Βουλγαρία και Ακτή Ελεφαντοστού

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τη «γκρίζα λίστα» αναμένεται να εξέλθουν επίσης η Βουλγαρία και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση μεταξύ των μελών της FATF, στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόστος εργασίας: Στο 3,9% η αύξηση στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο – Τι ισχύει σε Ευρωζώνη και ΕΕ

16/09/2026

Η περίπτωση της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία είχε ενταχθεί στη λίστα το 2023, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη κρίσιμες συζητήσεις για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Έκτοτε, η FATF έχει αναγνωρίσει βελτιώσεις στην εποπτεία βάσει κινδύνου και στους ελέγχους για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Η βουλγαρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες κατά του ξεπλύματος χρήματος, της παραοικονομίας και της διαφθοράς.

Πρόοδος και στην Ακτή Ελεφαντοστού

Θετικές αξιολογήσεις έχει λάβει και η Ακτή Ελεφαντοστού, κυρίως σε ό,τι αφορά την τραπεζική εποπτεία και την επαλήθευση της πραγματικής ιδιοκτησίας εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρχές της χώρας δηλώνουν ότι θεωρούν πως έχουν εκπληρώσει τις περισσότερες απαιτήσεις, αλλά αναμένουν την τελική αξιολόγηση της FATF.

Η τελική απόφαση τον Οκτώβριο

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η έξοδος των τριών χωρών από τη λίστα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η τελική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην ολομέλεια της FATF στο Παρίσι στα τέλη Οκτωβρίου, η οποία θα είναι η πρώτη υπό την προεδρία του Βρετανού αξιωματούχου Τζάιλς Τόμσον.