Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη με κρυπτονομίσματα – Εννέα στρατιωτικοί ανάμεσά τους

Σε 17 συλλήψεις έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής η έρευνα της Ασφάλειας Κατερίνης για φερόμενη απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, εννέα από τους συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί, ενώ δύο υπαξιωματικοί φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη λειτουργία πλατφόρμας μέσω της οποίας οι ύποπτοι φέρονται να έπειθαν πολίτες να επενδύσουν χρήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους επενδυτές παρουσιαζόταν αρχικά η προοπτική κέρδους, αλλά στη συνέχεια δεν τους επιστρεφόταν το κεφάλαιο που είχαν καταβάλει.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Η ομάδα φέρεται να είχε πυραμιδική δομή: όσοι προσέλκυαν νέους επενδυτές λάμβαναν μπόνους από τα πρόσωπα που φέρονται να συντόνιζαν τη δραστηριότητα. Η δράση της τοποθετείται τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την αστυνομική επιχείρηση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν δημιουργηθεί γραφεία σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και σε νησί της Δωδεκανήσου.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν τοποθετήσει χρήματα στην πλατφόρμα και ότι το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων έφτασε τα 8 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για εκτιμήσεις της έρευνας και όχι για οριστικό απολογισμό των ζημιών των επενδυτών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα Έλληνες, μεταξύ των οποίων ένας επιπλέον στρατιωτικός. Τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται στους 17 συλληφθέντες. Σε έρευνες σε κατοικίες και γραφεία κατασχέθηκαν περίπου 300.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και έγγραφα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων και στο πλαίσιο της οποίας έγιναν 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αττικής και Καβάλας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα δύο αρχηγικά και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως έχει εξακριβωθεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε γραφεία, εννιά οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 32 κινητά τηλέφωνα,
• 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (USB Sticks),
• 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,
• 28 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
• 15 tablets,
• 1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,
• 1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών,
• τραπεζικές κάρτες,
• κάρτες κινητών τηλεφώνων και
• το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Επιπλέον στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Ελλάδα – Κύπρος: Δύο αγορές, με ένα κοινό growth story
• The New Energy Corridors: Η νέα γεωγραφία της ενέργειας σε Ανατολική Μεσόγειο και Κεντρική Ευρώπη
• Το ενεργειακό σοκ βάζει τέλος στην επιδότηση για όλους
• Μιχαλίτσης στο Drive Your Legacy #TheAllies: «Να θυμάσαι ποιος είσαι πραγματικά και από πού ξεκίνησες»