Στη φυλακή δύο λογιστές και ένας δικηγόρος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Στα χέρια της Δικαιοσύνης περνά πλέον η επόμενη, καθοριστική φάση της έρευνας για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οργανωμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί στη χώρα, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης μαραθώνιας διαδικασίας των απολογιών ενώπιον της γ’ ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, εκδόθηκαν τρία ακόμη εντάλματα προσωρινής κράτησης, οδηγώντας στη φυλακή συνολικά έξι από τους 16 συλληφθέντες της επιχείρησης που έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος. Είχαν προηγηθεί οι προφυλακίσεις ενός 34χρονου φερόμενου ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ενός 33χρονου επιχειρηματία και ενός 56χρονου στον οποίο αποδίδεται ρόλος «στρατολόγου» των προσώπων που τοποθετούνταν ως «αχυράνθρωποι» στη διοίκηση εικονικών εταιρικών σχημάτων. Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Οι υπερασπιστικές γραμμές και το προφίλ των «αχυρανθρώπων»

Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε το εύρος της μεθόδευσης, με τους κατηγορουμένους να αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και να επιχειρούν να αποστασιοποιηθούν από τον πυρήνα της οργάνωσης:

Ο 48χρονος δικηγόρος υποστήριξε ότι ενήργησε αυστηρά στο πλαίσιο των νομικών του καθηκόντων εκτελώντας εντολές πελατών χωρίς σχέση με εικονικές εταιρείες. Ο 45χρονος λογιστής ανέφερε ότι παρείχε αποκλειστικά υπηρεσίες μισθοδοσίας σε εννέα εταιρείες με ρυθμισμένες οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, ενώ ο 55χρονος συνάδελφός του —ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια με αστυνομική συνοδεία έπειτα από νοσηλεία— αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Από την πλευρά του, ο 56χρονος προφυλακισθείς «στρατολόγος», που συνδέεται σύμφωνα με τη δικογραφία με οφειλές περίπου 19 εκατ. ευρώ, ισχυρίστηκε ότι εξέδιδε άδειες λειτουργίας καταστημάτων για τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις χωρίς να έχει πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία.

Ελεύθεροι αφέθηκαν δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές-βιτρίνα. Πρόκειται για μια 27χρονη, η οποία υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε με την υπόσχεση ένταξης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας του ΟΑΕΔ, καθώς και έναν 45χρονο που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας λαμβάνοντας κοινωνικά επιδόματα, αλλά από τον Οκτώβριο του 2022 εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε 21 νομικά πρόσωπα με συσσωρευμένα χρέη 4,2 εκατ. ευρώ.

Ανοιχτός ο δρόμος για νέες διώξεις σε 1.283 πρόσωπα

Παρά την ολοκλήρωση των απολογιών των πρώτων 16 συλληφθέντων, η δικαστική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Η ογκώδης δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, τα στοιχεία και ο ρόλος των οποίων αξιολογούνται πλέον από την ανακρίτρια. Σύμφωνα με νομικές πηγές, η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή και θεωρείται πιθανή τόσο η αποστολή νέων κλήσεων σε απολογία όσο και η έκδοση πρόσθετων ενταλμάτων σύλληψης το επόμενο διάστημα.