Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 40 αχυράνθρωποι, ο νεκρός που «άνοιγε» μαγαζιά και τα 6 εκατ. σε λογαριασμούς

Σε μείζονα δικαστική υπόθεση εξελίσσεται το σκάνδαλο φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γύρω από τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν βαρύτατο κατηγορητήριο εις βάρος των 59 συλληφθέντων, αναθέτοντας τη δικογραφία σε τακτικό ανακριτή με τη συνδρομή δύο επίκουρων δικαστικών λειτουργών λόγω του τεράστιου όγκου των στοιχείων και των κατηγορουμένων. Ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα αποδίδεται στον 57χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα επιχειρώντας να διαφύγει στην Αλβανία και στη συνέχεια στο Ντουμπάι, καθώς παραβίαζε υφιστάμενους περιοριστικούς όρους διαμονής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία ακινητοποίησε στα διόδια του Ρίου πολυτελές SUV στο οποίο επέβαινε η αλλοδαπή σύζυγος του επιχειρηματία (υπήκοος Ρωσίας), η οποία προσήχθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τις αρχές να εκτιμούν ότι σχεδίαζε έξοδο προς την Ιταλία ή την Αλβανία. Με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου και δύο στενών συνεργατών του επιχειρηματία, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί περισσότεροι από 100 συνεργαζόμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Παράλληλα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη λεωφόρο Κηφισού κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με τα διπλά βιβλία των επιχειρήσεων, 250.000 έως 300.000 ευρώ σε μετρητά από κατ’ οίκον έρευνες, ενώ ζητήθηκε άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.

Το πλέγμα των κακουργηματικών διώξεων

Το κατηγορητήριο που συνέταξαν οι εισαγγελικές αρχές περιλαμβάνει σωρεία κακουργημάτων και πλημμελημάτων:

• Εγκληματική οργάνωση και απάτη: Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

• Φοροδιαφυγή και πλαστογραφία: Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ, συνέργεια σε φοροδιαφυγή και πλαστογραφία με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.

• Ξέπλυμα και κοινό ποινικό δίκαιο: Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), ληστεία από κοινού, μαστροπεία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

• Πλημμεληματικές πράξεις: Απάτη από κοινού και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κομβικό γρανάζι στον μηχανισμό της οργάνωσης αποτέλεσαν περισσότεροι από 40 «αχυράνθρωποι» —άτομα τρίτης ηλικίας, κάτοικοι εξωτερικού με μηδαμινά εισοδήματα, αλλά και ένα πρόσωπο που είχε αποβιώσει προ τριετίας και στο όνομα του οποίου εξακολουθούσαν να εκδίδονται άδειες καταστημάτων. Οι 59 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Αττική, αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος (15 συλλήψεις), η Μύκονος, η Ζάκυνθος και η Αιτωλοακαρνανία. Επιπλέον, διερευνάται εκτενώς το σκέλος της μαστροπείας μέσω νυχτερινών στριπτιζάδικων στη λεωφόρο Συγγρού και ροζ αγγελιών, μέτωπο για το οποίο ο 57χρονος είχε απασχολήσει ξανά το Οργανωμένο Έγκλημα το 2008, εν μέσω ενδείξεων για διασυνδέσεις τόσο με στελέχη της επονομαζόμενης «Greek Mafia» όσο και με αντίπαλες ρωσόφωνες εγκληματικές φατρίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Ποιος θα «φάει» το κομμάτι της Pizza Fan – Η μάχη των μνηστήρων
• Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
• Νέο hedge fund κοιτάζει την Ελλάδα – Η Capula εξετάζει γραφείο στην Αθήνα
• Τουρισμός: Η Ελλάδα διεκδικεί το 6% των διεθνών διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη το 2036