Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων

Η Τουρκία προχώρησε στη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για επενδυτικά κεφάλαια και φερόμενη χειραγώγηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη υψηλόβαθμη πολιτική προσωπικότητα που εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις τουρκικές αγορές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η Fatma Betul Sayan Kaya, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Οικογένειας, συνελήφθη με την υποψία παραβίασης της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, καθώς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψή της σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς οι έρευνες δεν περιορίζονται πλέον σε στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, αλλά επεκτείνονται σε υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι στην υπόθεση έχουν εμπλακεί πρόσωπα «που δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί», διαμηνύοντας παράλληλα ότι όσοι αποκόμισαν παράνομα κέρδη ή συμμετείχαν στη χειραγώγηση των αγορών θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Akin Gurlek, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε απλή χειραγώγηση μετοχών, αλλά αφορά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «εκτεταμένη απάτη και ένα εγκληματικό δίκτυο».

Το σκάνδαλο ήρθε στο φως στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετές γνωστές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα επενδυτών για εξαγορά των μεριδίων τους. Ακολούθησε παρέμβαση των εποπτικών αρχών, οι οποίες διέταξαν την εκκαθάριση συνολικά 131 επενδυτικών κεφαλαίων, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν περίπου μισό εκατομμύριο επενδυτές.

Λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη της Kaya, οι τουρκικές αρχές είχαν προχωρήσει και στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Korkmaz Ergun, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ibrahim Omer Gonul, καθώς και ο σύζυγος της Kaya, Ilyas Kaya, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό καθεστώς δικαστικού ελέγχου, αφού προηγουμένως κατέθεσαν ως ύποπτοι, σύμφωνα με το Anadolu.

Η Fatma Betul Sayan Kaya είχε παραιτηθεί από τη θέση της στο κυβερνών κόμμα τον Σεπτέμβριο, μετά τις καταγγελίες και τα ερωτήματα που διατύπωσε το αντιπολιτευόμενο Νέο Κόμμα (New Party) σχετικά με τις συναλλαγές της σε συγκεκριμένες μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.

Η ίδια δεν απάντησε στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό, μετά την ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών ότι ζητούσαν τη σύλληψή της. Επίσης, στο δημοσίευμα του Anadolu δεν περιλαμβάνεται δική της τοποθέτηση σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πρώην υπουργός φέρεται να είχε πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες και να γνώριζε εκ των προτέρων τις επικείμενες εκκαθαρίσεις των επενδυτικών κεφαλαίων. Ως στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες τους επικαλούνται τις επαφές της με στελέχη του επενδυτικού κλάδου, αλλά και συγκεκριμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η πώληση μετοχών της εταιρείας Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS στις 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από την απόφαση των εποπτικών αρχών για την εκκαθάριση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η συγκεκριμένη μετοχή είχε καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο, καθώς η αξία της αυξήθηκε περισσότερο από 23 φορές από τον Απρίλιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ακολούθησε κατακόρυφη πτώση, χάνοντας το 97,5% της αξίας της μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Την Πέμπτη, η μετοχή έκλεισε στις 113,4 τουρκικές λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kaya και ο σύζυγός της είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτημα επιστροφής των κερδών που φέρονται να αποκόμισαν από τις συγκεκριμένες συναλλαγές, αξιοποιώντας τον μηχανισμό εθελοντικής καταβολής χρημάτων που είχε θεσπίσει η εποπτική αρχή της τουρκικής αγοράς.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η εμπλοκή πολιτικών προσώπων και κορυφαίων στελεχών της τουρκικής χρηματοπιστωτικής αγοράς εντείνει τις πιέσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Παγκόσμιο κραχ στις αγορές: Πώς ο φόβος για πάγωμα των data centers πυροδότησε το sell-off στα τσιπ
• BofA: Η άνοδος του πετρελαίου μπορεί να εκτινάξει τα επιτόκια σε Ευρώπη και ΗΠΑ
• Έλον Μασκ: Έχασε 33 δισ. δολάρια σε μία ημέρα – Παραμένει 490 δισ. πλουσιότερος από τον Τζεφ Μπέζος
• Charlotte Foucteau στο Drive Your Legacy: «Ηγεσία είναι να αφήνεις τους ανθρώπους γύρω σου πιο δυνατούς»