Φοροδιαφυγή: Σφίγγει ο κλοιός με «φίλτρο» καταγγελιών πολιτών και χρονοδιαγράμματα
Τέλος στις καθυστερήσεις και την αδιαφάνεια στη διαχείριση καταγγελιών για φοροδιαφυγή μεγάλου πλούτου επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή συγκροτείται τριμελής Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), η οποία θα αναλαμβάνει εντός αυστηρών προθεσμιών την αξιολόγηση όλων των επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών».
Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι η καταχώριση κάθε καταγγελίας στη σχετική λίστα της εφαρμογής Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management) της ΑΑΔΕ θα ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, ανεξάρτητα από την υπηρεσία προέλευσης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει επιπλέον πέντε ημέρες για να προχωρήσει σε «βαθμολόγηση» και ιεράρχηση, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
Η βαθμολογία κυμαίνεται από το 0 (υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον, αρχειοθέτηση) έως το 4 (εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση επέμβαση). Παράλληλα, κάθε καταγγελία χαρακτηρίζεται ως απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, ώστε οι ελεγκτές να επικεντρώνονται στις πιο κρίσιμες περιπτώσεις. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από εσωτερικούς ελέγχους ανά 15 ημέρες για τη διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
Η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις καταγγελίες που αφορούν φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2025 διενεργήθηκαν πάνω από 6.000 έλεγχοι σε τέτοιες υποθέσεις, με πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ και μηνυτήριες αναφορές σε 21 άτομα. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα, η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.
Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι οι καταγγελίες πολιτών συχνά προέρχονται από πρώην συνεργάτες, λογιστές ή ανταγωνιστές των ελεγχόμενων και, αν και δεν είναι πάντα πλήρεις ή ακριβείς, έχουν αποδειχθεί πολύτιμες στην αποκάλυψη υποθέσεων που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο.
