Binance: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ λόγω Ιράν 

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγή για την αστική δήμευση κρυπτονομισμάτων αξίας 61 εκατ. δολαρίων, τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αποτελούν έσοδα από παράνομες πωλήσεις ιρανικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων σε παραβίαση των κυρώσεων.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από την Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε ένα δίκτυο παραγόντων της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Κίνα και αλλού για να ξεπλύνει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια από παράνομα έσοδα πετρελαϊκών συναλλαγών. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της ιρανικής κυβέρνησης και στρατιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Σήμερα κατάσχουμε και ζητούμε τη δήμευση περισσότερων από 61 εκατ. δολαρίων που ανήκουν στην κυβέρνηση του Ιράν και τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση εχθρικών στρατιωτικών ενεργειών και τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Sean S. Buckley.

Σύμφωνα με την αγωγή, δύο κινεζικές εταιρείες, οι Blessed Trust και Hexa Whale, φέρεται να χρησιμοποίησαν λογαριασμούς συναλλαγών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance «για να ξεπλύνουν τα έσοδα από παράνομες πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου», διοχετεύοντας τα χρήματα στην κυβέρνηση του Ιράν, σε εκπροσώπους της ή/και σε συμμάχους της, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τρομοκρατικές και άλλες δραστηριότητες της ιρανικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε: «Η Binance έχει μηδενική ανοχή στις παραβιάσεις κυρώσεων ή σε παράνομες δραστηριότητες και δεν επέτρεψε συναλλαγές με πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου για το ζήτημα αυτό και, όταν εντοπίζεται κίνδυνος που σχετίζεται με κυρώσεις ή παράνομη χρηματοδότηση, θα διερευνούμε, θα περιορίζουμε ή θα παγώνουμε λογαριασμούς όπου κρίνεται σκόπιμο, θα απομακρύνουμε χρήστες από την πλατφόρμα και θα ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές».

Η Blessed Trust παρουσιάζεται ως εταιρεία διαχείρισης περιουσίας ή παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, είχε λάβει και μεταφέρει τα επίμαχα έσοδα, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες «on-ramp», οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να μετατρέπουν παραδοσιακά νομίσματα (fiat) σε κρυπτονομίσματα. Οι υπηρεσίες αυτές φέρεται να πραγματοποιούνταν, μεταξύ άλλων, μέσω αμερικανικών εταιρειών έκδοσης κρυπτονομισμάτων.

Η Hexa Whale φέρεται να παρείχε αντίστοιχες υπηρεσίες, συνεργαζόμενη με την Blessed Trust και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

«Η Blessed Trust και η Hexa Whale χρησιμοποίησαν επίσης το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για να στείλουν ή να λάβουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου», αναφέρεται στην αγωγή.

Το CNBC δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τις Hexa Whale και Blessed Trust για σχόλιο.

Μεταξύ των πελατών των δύο εταιρειών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Κίνα.

«Κάψιμο» tokens

Σύμφωνα με την αγωγή, η Tether Ltd. θα «κάψει» τα κρυπτονομίσματα που βρίσκονται στις διευθύνσεις-στόχους και θα εκδώσει νέα tokens ίσης αξίας. Τα νέα tokens θα μεταφερθούν στη συνέχεια υπό την κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Tether δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχόλιο.

Τον Απρίλιο, η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις σε ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο, γνωστό ως «teapot refinery», , ενώ είχε προειδοποιήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπα με κυρώσεις εάν συνεργάζονταν με κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Reuters στις 10 Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει μια συμφωνία τύπου barter, δηλαδή ανταλλαγές χωρίς άμεση χρήση χρήματος, προκειμένου να παρακάμψει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου και να αγοράσει αγαθά από την Κίνα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κίνα φέρεται να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου. Το 2025 αντιστοιχούσε σε ποσοστό άνω του 80% των φορτίων ιρανικού πετρελαίου που εξήχθησαν, με τις αγορές να ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Συναγερμός στις αγορές: Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent – Διπλωματικό αδιέξοδο στο Ορμούζ
• Γιατί οι ισχυροί των hedge funds επιλέγουν τώρα την Αθήνα – Τι μπορεί να κερδίσει η ελληνική οικονομία
• Ενέργεια: Ακριβός χειμώνας προ των πυλών – Πώς θα προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
• Τεχνητή νοημοσύνη: Τι φοβούνται τα «κεφάλια» του AI – Γιατί θέλουν να κατεβάσουν ταχύτητα