«Χωριάτικο»: Οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία που ανοίγουν νέο μέτωπο στην έρευνα

Στην Ιρλανδία επεκτείνεται η αναζήτηση χρημάτων που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση φοροδιαφυγής γύρω από το «Χωριάτικο», μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών συνδεόμενων με κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία κινήθηκε για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών.

Η εξέλιξη προσθέτει ένα νέο πεδίο ελέγχου στη διερεύνηση των οικονομικών διαδρομών της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ύψος των ποσών στους συγκεκριμένους λογαριασμούς ούτε έχει αποσαφηνιστεί δημόσια η προέλευσή τους.

Η ενημέρωση από το εξωτερικό

Η κινητοποίηση ακολούθησε την επικοινωνία των ιρλανδικών αρχών με την ελληνική Αρχή, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι πληροφορίες και έγγραφα για τη φερόμενη δράση των εμπλεκομένων είχαν φτάσει στην Αρχή πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και είχαν συμβάλει στη διερεύνησή της.

Ο εντοπισμός των λογαριασμών στρέφει πλέον την προσοχή και σε τραπεζικά στοιχεία εκτός Ελλάδας, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Εταιρείες άλλαζαν ΑΦΜ, η δραστηριότητα συνεχιζόταν

Κεντρικό αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το φερόμενο δίκτυο εταιρειών.

Κατά τις πληροφορίες για τα ευρήματα των Αρχών, επιχειρήσεις διέκοπταν τη λειτουργία τους και στη θέση τους εμφανίζονταν νέες εταιρείες, με διαφορετική επωνυμία και ΑΦΜ, αλλά στην ίδια διεύθυνση και με το ίδιο αντικείμενο.

Ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φέρονται να χρησιμοποιούνταν τρίτα πρόσωπα, τα οποία εξετάζεται εάν λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», αποκρύπτοντας εκείνους που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τις εταιρείες και τα εμφανιζόμενα ως υπεύθυνα πρόσωπα με έναν κοινό πραγματικό διαχειριστή. Όπως εξήγησε, η έρευνα άρχισε στις αρχές του έτους και αξιοποίησε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις και επιτόπια αστυνομική παρακολούθηση.

Οι 59 συλλήψεις και τα πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, από τις 59 συλλήψεις, οι 20 αφορούν πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο τυπικού ιδιοκτήτη σε εταιρείες οι οποίες εξετάζονται ως συνδεόμενες με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Το ευρύτερο δίκτυο φέρεται να περιλάμβανε περίπου 150 τέτοια πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία εμφανίζονταν σε έως και 20 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Ο αριθμός αυτός αφορά το ερευνώμενο σχήμα και δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των συλληφθέντων.

Εξετάζεται επίσης η χρήση στοιχείων προσώπου που είχε αποβιώσει πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς και ταυτότητες εμφανιζόμενων ιδιοκτητών από χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

Η ζημιά για το Δημόσιο από τη φερόμενη δραστηριότητα εκτιμάται από τις Αρχές ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό των επιμέρους ρόλων, των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών και της προέλευσης των χρημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Οι 10 μήνες που θα αλλάξουν για πάντα το Ελληνικό
• Ποιος θα «φάει» το κομμάτι της Pizza Fan – Η μάχη των μνηστήρων
• Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
• Νέο hedge fund κοιτάζει την Ελλάδα – Η Capula εξετάζει γραφείο στην Αθήνα
• Τουρισμός: Η Ελλάδα διεκδικεί το 6% των διεθνών διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη το 2036