«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε και ο Ρίζος Ρίζος – Στο μικροσκόπιο εταιρείες και λογαριασμοί

Στην πραγματική διαχείριση εκατοντάδων εταιρειών και στην πορεία των εισπράξεών τους επικεντρώνεται η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο», μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Ο 57χρονος, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής κυκλώματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας. Ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Οι εταιρείες και ο μηχανισμός που εξετάζεται

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένα επιχειρηματικό δίκτυο 434 εταιρειών, στο οποίο αποδίδεται η διαχείριση περίπου 340 καταστημάτων. Η δραστηριότητα που ερευνάται εκτείνεται πέρα από τους φούρνους, σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ-μπαρ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, η φερόμενη φοροδιαφυγή φθάνει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών. Ο ακριβής προσδιορισμός των ποσών και η απόδοση ευθυνών ανά εταιρεία και εμπλεκόμενο παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν μηχανισμό διαδοχικής ίδρυσης εταιρειών και αλλαγής των εμφανιζόμενων ιδιοκτητών ή διαχειριστών. Κατά το κατηγορητήριο, οι κινήσεις αυτές φέρονται να εξυπηρετούσαν την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο Γιαννακόπουλος αρνείται την κατηγορία της απάτης, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που εξετάζονται προκύπτουν από ήδη υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις και ότι δεν υπήρξε απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του εκδοχή, οι αλλαγές διαχειριστών αποσκοπούσαν στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι οι οφειλές επρόκειτο να ενταχθούν σε ρυθμίσεις, όπως είχε ήδη συμβεί για ορισμένες εταιρείες.

Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναγνώρισε την ύπαρξη φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και μετέφερε τη δέσμευση του εντολέα του να επιστρέψει τα ποσά που του αναλογούν. Η δήλωση αυτή αφορά πρόθεση αποπληρωμής, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ολοκλήρωση της οικονομικής διευθέτησης.

Οι λογαριασμοί και οι εισπράξεις μέσω POS

Η διαδρομή των χρημάτων αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν δεσμευτεί δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ εξετάζονται συναλλαγές μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας που φέρονται να συνδέονταν με τερματικά POS καταστημάτων στην Αττική, στη Μύκονο και στη Ρόδο.

Οι Αρχές διερευνούν εάν εισπράξεις μεταφέρονταν σε αυτούς τους λογαριασμούς και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα εμφανιζόμενες ως έσοδα από το εξωτερικό. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν η προέλευση, ο τελικός προορισμός και οι πραγματικοί δικαιούχοι των κεφαλαίων.

Οι εμφανιζόμενοι διαχειριστές

Περίπου 40 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν την πραγματική διοίκησή τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την κατάθεσή του, υποστήριξε ότι εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Η διερεύνηση αυτών των σχέσεων είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί ποιος λάμβανε τις επιχειρηματικές αποφάσεις και ποια γνώση ή συμμετοχή είχε κάθε πρόσωπο. Παράλληλα, εξετάζονται επικοινωνίες για πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή τους.

Προφυλακίστηκε ο Ρίζος Ρίζος, επτά συνολικά οι κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο Ρίζος Ρίζος για την υπόθεση της μεγάλης απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο».

Μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ανέρχονται πλέον σε επτά.

Η συνέχεια της έρευνας αφορά στον προσδιορισμό των οφειλών, την αξιολόγηση των τραπεζικών συναλλαγών και την εξακρίβωση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου. Παραμένει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης πρόσθετων προσώπων, καθώς η υπόθεση δεν εξαντλείται στον αρχικό κύκλο συλλήψεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Moody’s: Οι τέσσερις κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες και τα «μαξιλάρια» προστασίας
• Όταν τελειώνει το πάρτυ των μεγάλων
• Οι 10 μήνες που θα αλλάξουν για πάντα το Ελληνικό
• Ποιος θα «φάει» το κομμάτι της Pizza Fan – Η μάχη των μνηστήρων