Χρυσός 81 δισ. δολαρίων στο μικροσκόπιο: Έρευνα για τον όμιλο που ελέγχει τη Valcambi
- Οι ινδικές αρχές ερευνούν σοβαρές λογιστικές και λειτουργικές παρατυπίες στη Rajesh Exports, όμιλο που ελέγχει και τη ελβετική Valcambi.
- Η Directorate of Enforcement εντόπισε, σύμφωνα με την έρευνά της, λογιστικές αποκλίσεις 30 δισ. ρουπιών και υποδηλωμένα αποθέματα χρυσού κατά περίπου 40%.
- Η SEBI είχε προηγουμένως επισημάνει ότι το 97%-99% των εμφανιζόμενων εσόδων της εταιρείας ενδέχεται να ήταν διογκωμένο.
Σοβαρές λογιστικές και λειτουργικές παρατυπίες στη Rajesh Exports φέρεται να εντόπισαν οι ινδικές αρχές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και μεταδίδει το CNBC.
Η εταιρεία, με έδρα την Μπανγκαλόρ, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους χρυσού της Ινδίας και ελέγχει τη μεγάλη ελβετική εταιρεία διύλισης Valcambi. Η έρευνα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ξεχωριστές επισημάνσεις της ρυθμιστικής αρχής των αγορών της Ινδίας για τα δηλωμένα έσοδα του ομίλου.
Έσοδα 81 δισ. δολαρίων και «σημαντικές αποκλίσεις»
Η Rajesh Exports είχε ανακοινώσει ενοποιημένα έσοδα άνω των 7,7 τρισ. ρουπιών, περίπου 81 δισ. δολαρίων, για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Directorate of Enforcement, βασικοί δείκτες της εταιρείας εμφάνιζαν «σημαντικές αποκλίσεις από τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές». Μεταξύ άλλων, οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι ο διευθύνων σύμβουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαίο μισθό μόλις 17.000 ρουπιών, ή περίπου 180 δολάρια, ενώ ο οικονομικός διευθυντής δεν είχε λάβει μισθό από το 2020.
Κατά τις έρευνες και κατασχέσεις στα γραφεία της εταιρείας σε Μπανγκαλόρ και Μουμπάι, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν ανεπαρκή έγγραφα για συναλλαγές στο εξωτερικό, λογιστικές αποκλίσεις ύψους 30 δισ. ρουπιών και ενδείξεις πιθανής χειραγώγησης της μετοχής.
Τα βασικά ευρήματα που αποδίδονται στην έρευνα περιλαμβάνουν:
- Λογιστικές αποκλίσεις ύψους περίπου 30 δισ. ρουπιών.
- Ανεπαρκή στοιχεία για διεθνείς συναλλαγές.
- Καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση της μετοχής.
- Υποδήλωση φυσικών αποθεμάτων χρυσού κατά περίπου 40%.
- Ασυνήθιστα στοιχεία γύρω από τις αμοιβές κορυφαίων στελεχών.
Η έρευνα της SEBI και η πτώση της μετοχής
Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η Securities and Exchange Board of India είχε καταλήξει, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας, στο συμπέρασμα ότι ποσοστό 97% έως 99% των εμφανιζόμενων εσόδων της Rajesh Exports ενδέχεται να ήταν διογκωμένο.
Η ρυθμιστική αρχή είχε χαρακτηρίσει το χάσμα στα έσοδα «εξωφρενικό και πρωτοφανές» και είχε αποστείλει ειδοποίηση στην εταιρεία, ζητώντας εξηγήσεις για τα στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει.
Η υπόθεση προκάλεσε άμεσες πιέσεις και στη μετοχή της εταιρείας. Η Rajesh Exports υποχώρησε περίπου 5% την Πέμπτη, πριν φτάσει στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο διαπραγμάτευσης που έχει τεθεί από το χρηματιστήριο.
Η απάντηση της Rajesh Exports
Η Rajesh Exports απορρίπτει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε εσφαλμένη αναφορά στοιχείων. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις, οι καταθέσεις και τα έσοδά της είναι «αληθή και γνήσια».
Το CNBC έχει απευθυνθεί τόσο στη Rajesh Exports όσο και στη Valcambi για σχόλιο, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί απάντηση κατά τον χρόνο της αναφοράς.
Η Rajesh Exports δραστηριοποιείται στη διύλιση χρυσού, στην παραγωγή χρυσών προϊόντων και στις εξαγωγές κοσμημάτων από την Ελβετία, την Ινδία και το Ντουμπάι. Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, λόγω του μεγέθους του ομίλου και της διεθνούς παρουσίας του στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Ακίνητα: Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ, τον ΕΝΦΙΑ και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου
- Από το ράλι του AI, έως το ενεργειακό σοκ – Τα σενάρια της UBS για τις αγορές
- Κάρτες αντί για μετρητά: Η συνταγή της ΤτΕ για να κλείσει το «κενό ΦΠΑ»
- Ανάπτυξη χωρίς ευημερία; Γιατί οι Έλληνες δεν νιώθουν την οικονομική ανάκαμψη
