Europol: Εξάρθρωση αλβανικού κυκλώματος επενδυτικής απάτης με ζημιές άνω των 50 εκατ. ευρώ
- Η Europol συνέβαλε στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης
- Συνελήφθησαν 10 άτομα και κατασχέθηκαν περίπου 900.000 ευρώ
- Οι απάτες μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών προκάλεσαν ζημιές άνω των 50 εκατ. ευρώ
Σε εξάρθρωση οργανωμένου εγκληματικού δικτύου επενδυτικής απάτης προχώρησαν οι αρχές της Αυστρία και της Αλβανία, με τη στήριξη της Europol, έπειτα από έρευνα που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια.
Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η συνολική οικονομική ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Το δίκτυο φέρεται να διαχειριζόταν πολλαπλά call centers στα Τίρανα, τα οποία λειτουργούσαν με δομή και οργάνωση που προσομοίαζε νόμιμες επιχειρήσεις, με σαφείς ρόλους και ιεραρχία.
Τα θύματα προσελκύονταν μέσω:
- παραπλανητικών διαφημίσεων στα social media
- αποτελεσμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο
- υποσχέσεων για υψηλές επενδυτικές αποδόσεις
Η μέθοδος εξαπάτησης
Αφού εγγράφονταν σε ψευδείς επενδυτικές πλατφόρμες, τα θύματα αναλάμβαναν «σύμβουλοι» – στην πραγματικότητα μέλη του κυκλώματος – που παρουσιάζονταν ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές ή brokers.
Οι δράστες:
- αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς μέσω λογισμικού απομακρυσμένου ελέγχου
- ασκούσαν ψυχολογική πίεση για νέες «επενδύσεις»
- υπόσχονταν ανύπαρκτα κέρδη
Στην πραγματικότητα, τα χρήματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε πολύπλοκα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος.
Διεθνείς διαστάσεις της απάτης
Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαδικτυακών οικονομικών εγκλημάτων, με οργανώσεις που λειτουργούν διασυνοριακά και χρησιμοποιούν επαγγελματικές δομές για να εξαπατούν πολίτες σε όλη την Ευρώπη.
Η Europol επισημαίνει ότι τέτοιες μορφές απάτης βρίσκονται σε άνοδο, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε επενδυτικές προτάσεις με υπερβολικά υψηλές αποδόσεις.
